Ma: 2024.02.28. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info







 
Jogháló
Több százmilliós pénzmosási ügyben született törvényszéki ítélet
Privatkopo.hu 2021. 01. 28. 6:39:00

A Fejér Megyei Főügyészség különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette és további bűncselekmények miatt benyújtott vádirata alapján a Székesfehérvári Törvényszék megállapította annak a tíz terheltnek a bűnösségét, akik 2013-at követően egy német cég sérelmére elkövetett csalásból származó pénzeket mostak tisztára.



A vádirat szerint a vádlottakat irányító személy 2013-ban állapodott meg ismeretlen személyekkel abban, hogy egy németországi cég sérelmére ismeretlen elkövetők által megvalósított csalásból származó vagyoni előnyt egy magyarországi, e célból alapított gazdasági társaság számlájára továbbítják, majd onnan a pénz egy részét tovább utalják egy kínai számlára, míg a további összeget a számláról felveszik vagy azzal egyéb módon rendelkeznek. A megállapodásnak megfelelően közel 300 millió forintnyi euró átutalása megtörtént, amelyből a vádlottak valamelyike tovább utalt közel 180 millió forintot egy kínai számlára, mintegy 20 millió forintot pedig különböző dunántúli városokban készpénzben vettek fel. A fennmaradó 100 millió forintot a gyors nemzetközi bűnügyi együttműködés eredményeként a nyomozó hatóság zárolta, majd visszautalta a sértett cég részére.

További két vádlott hasonló pénzmosásban állapodott meg ismeretlen társaikkal, a csalást egy francia cég sérelmére valósították meg, az okozott kár mintegy 26 millió forint volt. A sértett cég képviselője azonban észlelte a bűncselekményt, arról értesítette a hatóságot, amely az összeget zárolta és visszaszármaztatta.

A Székesfehérvári Törvényszék egy vádlottal szemben börtönbüntetést és közügyektől eltiltást, hét vádlottal szemben próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést, míg egy-egy terhelttel szemben pénzbüntetést, illetve közérdekű munka büntetést szabott ki.

Az elsőfokú ítélet négy vádlottal szemben súlyosítást célzó ügyészi fellebbezés, illetve az ítélet kihirdetésekor a vádlottak és védőik távolmaradása folytán nem jogerős, míg a további hat terhelttel szemben korábban meghozott ítéletek jogerőre emelkedtek.

 
Top cikkek
Brutális cigánybűnöző bandája hálózta be az alkoholista, pszichiátriai problémákkal küzdő milliárdos üzletembert
Ideiglenes gondnok a később halálra égett milliárdos lányainak: „nem találkozhatnak az apukájukkal a politika miatt”
Egy budai milliárdos furcsa halála: „Makai Zsolt emberei hangoztatták egy társaságban, hogy nincs mitől tartaniuk, mert velük vannak a XII. kerületi rendőrök és néhány fideszes politikus”
A tűzhalált halt milliárdos lánya: „a XII. kerületi rendőrök nemhogy nem segítettek, hanem kifejezetten akadályoztak abban, hogy édesapám életét megmentsem”
50 milliót kért a TEK-es ezredes húga a megölt és elégetett budai milliárdos lányaitól, hogy ne akadályozza a hagyatéki eljárást - nem kapott, ezért most ki akarja semmizni őket
Friss cikkek




 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat