A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség figyelmét 2008-ban hívta fel a győrszentiváni fémkereskedő családra az adóhivatal és a vámhatóság. Közben a szlovák és a cseh nyomozó hatóságok is megkeresték a magyar társszerveket, hogy magyar állampolgárok csapolják a két ország költségvetését.

„A nemzeti nyomozó hivatal vizsgálótisztje jelenleg is dolgozik a kárértéken. Egyelőre több mint 21 millió eurós kárról van szó, amely a be nem fizetett adók miatt a szlovák költségvetést érte” - nyilatkozta Tibor Gaspar szlovák rendőrfőkapitány.

A cseh büdzsébe 80 millió koronányi forgalmi adót nem fizettek be. A nemzetközi nyomozócsoport 2012 őszén állt fel az ügyben. Január 7-én 240 egyenruhás részvételével állították elő a népes győrszentiváni család 14 tagját, egy személy pedig önként feladta magát. Az ügynek összesen 19 magyar gyanúsítottja van.

A hatóságok lefoglaltak 165 millió forintnyi készpénzt, 6 kiló aranyat és több nagy értékű autót: Porschékat, BMW-ket, Audikat, de Bentley-t, Maseratit és Ferrarit is. Zár alá került 17 lakóingatlan. Összesen 1 milliárd 370 millió forintnyi vagyont foglaltak le. Az elkövetők Magyarországról Szlovákiába, illetve Csehországba szállítottak fémhulladékot, főleg rezet. A szállításnál közbeiktattak egy-egy, ezen országba bejegyzett stróman céget, amelyek adóbevallást nem nyújtottak be. Ezzel a legfrissebb adatok szerint hatmilliárd forintot meghaladó kár érte ezt a két országot.

A család tagjai közül ketten szökésben vannak, ellenük nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki. A magyar törvények szerint 16 évig terjedő börtönt kaphatnak a bűnszervezet tagjai.