Több mint félmilliárd forint kárt okozott az államnak az a bűnszervezet, amelyik a dél-alföldi régióból és a fővárosból számlagyárat irányítva gazdasági társaságok áfacsalásában közreműködött. A csoport három irányítójának előzetes letartóztatását nemrég rendelte el a Kecskeméti Városi Bíróság.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága közölte: a pénzügyi nyomozók összehangolt akciójában az elkövetők és megrendelőik vagyonát lefoglalták, így az eddig feltárt adóhiány nagy része bizonyosan megtérül.
A számlagyár a megrendelők igénye szerint bármilyen szolgáltatásról fiktív számlát tudott produkálni. A nyomozás során száznál is több olyan cégre bukkantak az igazgatóság munkatársai, amelyek fizettek a bűnszervezetnek a hamis bizonylatokért. Szándékuk ezzel nyilvánvalóan az volt, hogy csökkentsék fizetendő általános forgalmi adójukat. A gyanú szerint összesen mintegy félmilliárd forint áfát csaltak el ezek a társaságok.
Mint kiderült: a fiktív számlák gyártását hierarchikus rendszerű, az egyes részfeladatokat gondosan koordináló bűnszervezetben végezték az elkövetők. A valótlan tartalmú számlák kiállítására használt, igazi tevékenységet nem végző cégeket időnként lecserélték, a feleslegessé vált számlagyáros társaságokat pedig fantomizálták, külföldi állampolgároknak adták el.
A pénzügyi nyomozók a bűnszervezetet egy gondosan előkészített akcióval leplezték le. Öt megyében és a fővárosban 40 helyszínen 110 nyomozó jelent meg ugyanabban az időpontban. Házkutatást tartottak, kihallgatásokat végeztek, valamint lefoglalták az elkövetők, illetve az érintett cégek ingatlanjait, autóit, készpénzét, zárolták a bankszámlájukat. Ezzel mindeddig 320 millió forintnyi vagyont biztosítottak a bűncselekménnyel okozott kár ellentételezésére. | 
Kapcsolat