Ma: 2024.02.24. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info







 
Hírmix
Újabb munkaerő-kölcsönző bűnszervezetet számoltak fel a NAV nyomozói
Privatkopo.hu 2018. 10. 29. 17:56:00

A Merkúr Bevetési Egység rajtaütésével és elfogásokkal kezdődött az a nagyszabású akció, amelyben a NAV pénzügyi nyomozói újabb, kiterjedt bűnszervezet irányítóit vették őrizetbe. A vagyonvédelmi tevékenységet végző cégek több mint egymilliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek, a bűnszervezet feje és fő segítői már letartóztatásban vannak - tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).



A bűnszervezet irányítói olyan - főként Tolna és Pest megyében tevékenykedő - céghálózatot hoztak létre, amely alvállalkozói munkaerő-kölcsönző gazdasági társaságokból állt. A láncolat tetején lévő négy gazdasági társaság fővállalkozóként vagyonvédelmi és őrzésbiztonsági munkákat vállalt szabályos alvállalkozói szerződések alapján, különböző megbízók részére. A kisebb-nagyobb létszámot igénylő feladatok tényleges elvégzéséhez azonban már a láncolatban elhelyezett további cégektől kölcsönöztek munkaerőt, és a megbízást közvetítő cégeken keresztül átszámlázták nekik.

Az őrzés-védelmet valójában teljesítő munkavállalók úgynevezett „bukócégekhez” voltak bejelentve alkalmazottként, azonban utánuk a járulékokat nem fizették meg. A munkaerőt kölcsönbe adó 20 társaság strómanok nevére, székhelyszolgáltatókhoz bejegyzett gazdasági társaság volt, amelyek tényleges irányítását a háttérből ugyancsak a bűnszervezet feje és segítői látták el.

A járulékfizetésre kötelezett, munkaerő-kölcsönzéssel, vagyonvédelemmel foglalkozó (bukó) cégeket folyamatosan váltogatták, az ügyvezetői státuszokba strómanok kerültek.

A munkaerő-kölcsönzésre szakosodott bűnözői kör, amelynek célja egyértelműen az adó- és járulékfizetés elkerülése volt, 1,3 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek.

A rajtaütés napján a NAV dél-dunántúli pénzügyi nyomozói, pénzügyőrei további igazgatóságokkal együttműködve, adórevizorokkal és informatikusokkal kiegészülve négy megyében, harminchárom helyszínen dolgoztak.

A szervezet fő irányítója esetében szükség volt kommandósok bevetésére is, mert az előzetes információk szerint lakóhelyén tíz, szabályosan bejelentett, különböző vadász- és egyéb lőfegyvert tartott. Vele együtt tizenöt gyanúsítottat állítottak elő és hallgattak ki a pénzügyi nyomozók, közülük hét személyt őrizetbe is vettek és négy esetben letartóztatást indítványoztak az illetékes főügyészségnél. Végül a bíróság három gyanúsított letartóztatását és egy személy bűnügyi felügyeletét rendelte el. A bűnszervezet feje és segítői esetében a bűnszervezetben történt elkövetés miatt húsz évig tartó szabadságvesztés is kiszabható.

Az 1,3 milliárd forintos kár mintegy 60 százalékának megtérülését biztosító vagyoni érték megközelíti a 700 millió forintot. A nyomozók ingatlanok, gépjárművek, pénzforgalmi számlán vezetett pénzeszközök, valamint a láncolatban szereplő cégek üzletrészeinek zár alá vételét, illetve lefoglalását kezdeményezték, és az egyes helyszíneken összesen 47 millió forint értékben készpénzt, 11 millió forint értékűre becsült festményt és egyéb értékes ingóságokat - ékszer, óra, érme - is lefoglaltak.

További friss információk
Büntetés-végrehajtási dolgozók mobiltelefonokat csempésztek a fogvatartottaknak
Letartóztatási indítvány Iványi Gábor egyházának gazdasági vezetője ellen
Bilincsben az internetes csalásokra szakosodott bűnszervezet pénzmosói
Pénzmosást tártak fel a zsaruk
Kamudiplomák miatt ítélték el az ismert szexuálterapeutát
 
Top cikkek
Brutális cigánybűnöző bandája hálózta be az alkoholista, pszichiátriai problémákkal küzdő milliárdos üzletembert
Ideiglenes gondnok a később halálra égett milliárdos lányainak: „nem találkozhatnak az apukájukkal a politika miatt”
Egy budai milliárdos furcsa halála: „Makai Zsolt emberei hangoztatták egy társaságban, hogy nincs mitől tartaniuk, mert velük vannak a XII. kerületi rendőrök és néhány fideszes politikus”
A tűzhalált halt milliárdos lánya: „a XII. kerületi rendőrök nemhogy nem segítettek, hanem kifejezetten akadályoztak abban, hogy édesapám életét megmentsem”
50 milliót kért a TEK-es ezredes húga a megölt és elégetett budai milliárdos lányaitól, hogy ne akadályozza a hagyatéki eljárást - nem kapott, ezért most ki akarja semmizni őket
Friss cikkek




 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat