Ma: 2024.03.29. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info







 
Gazdasági bűnügyek
Egyre több a pénzmosásra utaló bejelentés
MN 2015. 01. 06. 7:17:00

Lehullhat a lepel a külföldre menekített adózatlan pénzekről. A múlt év első felében nagyjából 5700 pénzmosással összefüggő bejelentést tettek a hazai pénzügyi intézmények és más szolgáltatók. A pénzmosási ügyekkel foglalkozó iroda a közteher-viselési kétségek tisztázásáért több esetben kezdeményezett adóvizsgálatot.



Óvatosabbá váltak a hazai pénzügyi-gazdasági élet résztvevői. A bankok és más szolgáltatók feltehetően szeretnék elkerülni, hogy bármely, utóbb napvilágot látó pénzmosásos esetnél felmerüljön a nevük. A tapasztalatok szerint leginkább e felismerés lehet az oka annak, hogy az utóbbi időszakban egyre több pénzmosásra utaló bejelentést tettek az érintett szereplők.

A feltételezés alapjául szolgáló számsor szerint három évvel ezelőtt, 2012-ben nagyjából 7600 közlés érkezett a pénzmosás elleni információs irodához. Ehhez képest 2013-ban már megközelítőleg tizenháromezer jelzést regisztráltak, tavaly - fél év alatt - pedig több mint 5700 ügy került a szervezet elé.

- Az értékek alakulásából annyi mindenképpen észrevehető, hogy a pénzügyi és más szolgáltatók a korábbinál jobban odafigyelnek a bejelentendő ügyekre - így kommentálta a folyamatot érdeklődésünkre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) bűnügyi szóvivője. Sárközi Alexandra alezredes arra is kitért, milyen jelentőséggel bírnak a bejelentésekből leszűrhető információk. Eszerint a pénzmosás elleni iroda leginkább a bűnüldözés számára szolgálhat érdemleges közlésekkel.

Mi sem mutatja ezt jobban, mint hogy az iroda 2014 első felében több mint ezerötszáz alkalommal adott át adatokat a nyomozó hatóságoknak. A címzettek között szerepelhetett a rendőrség, az ügyészség, a nemzetbiztonság, a Terrorelhárítási Központ, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, miként lényeges adatokhoz juthattak a NAV pénzügyi nyomozói. Emellett külföldre is kerülhettek magyar információk, az iroda ugyanis kapcsolatban áll más államok hasonló feladatot ellátó szervezeteivel, valamint az Europollal. - Pénzmosásra utaló jelzéseket a magyar iroda is rendszeresen kap külföldről - jegyezte meg a szóvivő, majd hozzátette: az elmúlt esztendő első fél évében több mint 160 alkalommal futott be információ, megkeresés más országból.

Az alezredes ezek mellett kiemelte, hogy az adóhivatal mind többször tekintheti át egy-egy olyan eset hátterét, amelyben pénzmosásra utaló körülmény, adat merült fel. - A jogszabály 2013 közepe óta ad lehetőséget arra, hogy az iroda adóigazgatási és más hatósági, felügyeleti eljárást kezdeményezzen valamely elé kerülő ügyben - mondta magyarázatként Sárközi Alexandra, majd a számokról szólva azt közölte: 2013-ban az információs iroda tizenegy aktát továbbított más állami szervezetnek, miközben a tavalyi év első hat hónapjában már 64 ügyben kezdeményeztek további vizsgálódást.

Az iroda - ilyen keretek közt - legtöbbször a NAV adóigazgatási részlegét kereste meg. A szóvivő ennek kapcsán azt mondta: a pénzmosással összefüggő jelzések nyomán az adóhivatal könnyebben deríthet fel bizonyos közteher-viselési jogsértéseket. Egyszerűbben lerántható ezáltal a lepel az adózatlan pénzek külföldre menekítéséről is.

További friss információk
Milliárdos kárt okozott a pénzmosó hálózat
Csalások végrehajtását segítő telefonközpontra csaptak le a kibernyomozók
64 éves asszony mosta a bűncselekményekből származó pénzeket
Költségvetési csalás családi összefogással: eredményes vádemelés az OLAF jelzése alapján indult büntetőügyben
Óbudai „okosság”: korrupciós bűncselekmények miatt négy személyt őrizetbe vettek
 
Top cikkek
Brutális cigánybűnöző bandája hálózta be az alkoholista, pszichiátriai problémákkal küzdő milliárdos üzletembert
Ideiglenes gondnok a később halálra égett milliárdos lányainak: „nem találkozhatnak az apukájukkal a politika miatt”
Egy budai milliárdos furcsa halála: „Makai Zsolt emberei hangoztatták egy társaságban, hogy nincs mitől tartaniuk, mert velük vannak a XII. kerületi rendőrök és néhány fideszes politikus”
A tűzhalált halt milliárdos lánya: „a XII. kerületi rendőrök nemhogy nem segítettek, hanem kifejezetten akadályoztak abban, hogy édesapám életét megmentsem”
50 milliót kért a TEK-es ezredes húga a megölt és elégetett budai milliárdos lányaitól, hogy ne akadályozza a hagyatéki eljárást - nem kapott, ezért most ki akarja semmizni őket
Friss cikkek




 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat