Az Ostrava Megyei Bíróság 2013 októberében 5 év 2 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte T. S. magyar állampolgárt, aki a Metal Dealer s.r.o. ügyvezetőjeként nem fizetett meg több mint 15 millió korona áfát (ekkora összeget tudott a bíróság rábizonyítani) a Cseh Köztársaság költségvetésének.

T. S. további hét, mosonmagyaróvári és győri vagyontalan személyek felhasználásával Csehországban alapított cég pénzügyeit „menedzselte”. Ezeket a gazdasági társaságokat azzal a céllal hozták létre, hogy egy győri székhelyű kft. és más magyarországi gazdasági társaságok tulajdonát képező fémhulladékot - főként rezet - értékesítsék Csehországban, belföldi kereskedelem látszatát keltve. A magyar cégalapítók csak egyszer, a vállalkozások létrehozása napján jártak Csehország területén, hogy aláírják a társaságok bejegyzéséhez szükséges dokumentumokat, amiért 30-40 ezer forintot kaptak a bűnszervezett feltételezett vezetőjétől.

A szállítmányokat a győri fémkereskedő társaság teherautóival juttatták el az átvevő cég telephelyére, az értékesítés többnyire „nyomott áron” történt, hogy biztosan megvásárolják a fémhulladékokat. A zsíros üzlet ugyanis az általános forgalmi adó elcsalásában rejlett.

T. S., valamint a magyarországi fémkereskedő cég másik megbízottja, K. Zs. a csehországi „bukó” cégek bankszámláira átutalt vételárakat továbbutalták a győri cégnek, az áfát azonban felvették készpénzben, nejlonszatyrokban Győrbe szállították és átadták M. Levente ügyvezető-tulajdonosnak. Egy fémszállítmány áfatartalma 20-25 ezer euro között mozgott.

A másik pénzszerzési módszer az úgynevezett „pörgettyű” volt: a győri fémes cég kamionjai alumínium tömböket szállítottak Csehországba, de azokat nem pakolták le az átvevőhelyen, hanem visszahozták Magyarországra - az üzlet csak papíron jött létre. A kamionok szinte egymást érve pörögtek Magyarország és Csehország között. A cél ezekben az esetekben is az áfa lenyúlása volt.

Annak ellenére, hogy T. S. és K. Zs. milliárdokat „kézbesítettek” - euróban - a bűnszervezet feltételezett főkolomposának, szállítmányonként csupán 100 euró díjazásban részesültek a közreműködésükért.

A Privatkopo.hu látókörébe került nyolc csaló céget „bebuktatták”, a győri kft. megbízottjaként eljáró T. S.-t, valamint a cseh átvevő fémtelep vezetőjét letöltendő börtönbüntetésre ítélték - Csehországban.

Magyarországon évekig nem történt semmi, a bűncselekmények haszonélvezői szédítő sebességgel vagyonosodtak, nem háborgatták őket a hatóságok. Eddig. Ugyanis a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a napokban arról tájékoztatta a Privatkopo.hu-t, hogy bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt nyomozást rendeltek el egy győri székhelyű, fémkereskedelemmel foglalkozó gazdasági társaság működésével összefüggésben, a büntetőeljárás érdekeire tekintettel azonban bővebb tájékoztatást nem adott a nyomozóhatóság.

A Privatkopo.hu megkereste a 2014-ben 13,5 milliárd, 2015-ben 13,7 milliárd forint nettó átbevételt realizáló fémkereskedő vállalat ügyvezető-tulajdonosát, M. Leventét, akinek megbízásából dr. Rákosfalvy Zoltán ügyvéd közölte: a cégvezető nem kíván a bűnügyi portál kérdéseire válaszolni. A jogi képviselő megjegyezte: „a társaságot a kérdésekben megjelölt időszakban az adóhatóság több ízben is ellenőrizte és soha semmilyen hiányosságot vagy szabálytalanságot nem tárt fel.”

Arról, hogy ennek mi lehetett az oka, kik segíthették M. Levente tevékenységét, és a feltételezett elkövetők miért lehetnek még szabadlábon, a következő felvonásban lebbenti fel a fátylat a Privatkopo.hu.

(folytatjuk)