Adó- és járulékcsalásra hozták létre azt a cégláncolatot, amelynek tagjai ismert biztonsági cégek alvállalkozójaként tevékenykedtek. A munkavállalókat háromhavonta újabb és újabb gazdasági társaságokhoz jelentették át, a jövedelmet terhelő közterheket nem fizették meg, a munkavállalók fizetését az adóhivatal elől eltitkolt módon, feketén folyósították. A csaló vállalkozásokat később fantomizálták - tárta fel a Privatkopo.hu.
Hat gazdasági társaságból áll az a cégláncolat, amelyet költségvetési csalás elkövetésére hoztak létre. A bűnszervezet háromhavi rendszerességgel jelentette át az alkalmazottakat újabb és újabb vállalkozásokba. A jellemzően személybiztonsági és takarítási tevékenységet folytató vállalkozások a munkabéreket az adóhivatal elől eltitkolt módon, a jövedelmeket terhelő közterhek megfizetése nélkül, feketén fizette ki a dolgozóknak. „Bérjegyzéket az elmúlt két évben talán kétszer kaphattunk, miközben féltucat cégnél voltunk alkalmazásban, úgy, hogy közben a munkavégzés helye változatlan maradt” - magyarázta a bűnügyi portál egyik informátora. A gazdasági bűncselekmények elkövetése céljából alapított társaságok ismert biztonsági cégek alvállalkozójaként működtek.
A Stone Global Guard Kft-t - 500 ezer forint jegyzett tőkével - 2014-ben alapították, a cégbíróság 2015 júniusában a társaság kényszertörlését rendelte el, mivel a cég a hatóság számára „elérhetetlenné vált”, azaz fantomizálták. A kft-vel szemben öt végrehajtás van érvényben, közülük négyet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, valamint a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság rendelt el. A társaság ügyvezetője Besenyei István, tagjai: Besenyei István és Szalai Csaba. Az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Szolgálat Nyilvántartása szerint a kft. működése során éves beszámolót nem készített.
A Good Work Hungary Kft-t - - 3 millió forint jegyzett tőkével - 2015-ben hozták létre. A céggel szemben egy - közjegyző által - elrendelt végrehajtás van érvényben, a társaság adószámát a NAV 2016 augusztusában törölte. A vállalkozás ügyvezetője és tulajdonosa Gundel Friderika szlovén állampolgár. Az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Szolgálat nyilvántartása szerint a kft. működése során éves beszámolót nem készített.
A Best Trade Hungary Kft-t - 500 ezer forint jegyzett tőkével - 2010-ben alapították. Az illetékes cégbíróság 2016 júliusában a társaság felszámolását rendelte el. A cég ügyvezetője és tulajdonosa - 2015. december 1. napjától - Zoran Hajduk montenegrói állampolgár. Az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Szolgálat nyilvántartása szerint a kft. 2012. évi beszámolójában nulla forint, 2013. évi mérlegében 263 ezer forint, 2014. évi beszámolójában nulla forint nettó árbevételt tüntetett fel, a 2015. évre vonatkozóan mérleget nem készített.
A W's Mad Staff Kft-t - 3 millió forint jegyzett tőkével 2014 decemberében alapították. A társaság adószámát a NAV törölte, az illetékes cégbíróság 2016. május 2-án elrendelte a vállalkozás cégjegyzékből történő törlését. A cég ügyvezetője és tulajdonosa 2015. február 9. napjától Kuris József volt, akit 2015. december 14-én Monych Mahdalyna ukrán állampolgár váltott a cégvezetői tisztségben, valamint az ukrán hölgy lett a kft. üzletrészének tulajdonosa is. Az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Szolgálat nyilvántartása szerint a kft. működése során éves beszámolót nem készített.
A Bucsáki Kft-t - 3 millió forint jegyzett tőkével - 2016 februárjában hozták létre. A cég ügyvezetője és tulajdonosa Csáki Zsuzsanna. A társaság székhelye: 1184 Budapest, Aranyeső u. 8.
A Professional Human Kft-t - 3 millió forintjegyzett tőkével - 2016. április 5-én hozták létre. A cég ügyvezetője és tulajdonosa Csordás István. A vállalkozás székhelye: 1184 Budapest, Aranyeső u. 8. (ez a cím a Bucsáki Kft. székhelye is).
A Privatkopo.hu megkeresésére a bűncselekmény gyanújába keveredett cégek tulajdonosai közül egyedül a Professional Human Kft. tagja, Csordás István reagált, ám nyilatkozata közléséhez nem járult hozzá.
A többi…néma csend. |