Varga-Koritár György főügyész közölte: 2009-től a vádlott 350 millió forint értékben vásárolt valótlan tartalmú, fiktív számlákat, azért, hogy kevesebb adót fizessen. A vádlott cégeivel folyamatosan részt vett a pécsi önkormányzat egyik szolgáltatója által kiírt pécsi és Pécs környéki közműberuházásokban. A főügyész szerint azért, hogy a vádlott cégei a pályázatokat megnyerjék, kapcsolatba került a szolgáltató logisztikai osztályvezetőjével.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyi nyomozói még 2012-ben indítottak eljárást a Keleti Kft-nél, akkor őrizetbe vették a cég vezetőjét, K. J.-t.