Ma: 2024.02.13. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info







 
Gazdasági bűnügyek
A Whirlpool Magyarország jelentős beszállítója volt az áfacsaló bűnszervezetnek, a NAV vizsgálja a bizonylatok valóságtartalmát
privatkopo.hu 2015. 03. 02. 10:17:00

A NAV pénzügyi nyomozói január végén egy - elektronikai cikkeket forgalmazó - áfacsaló bűnszervezetre csaptak le, tizenkét gyanúsítottat letartóztattak. A magyar-szlovák áfacsaló hálózat a gyanú szerint több mint 21 milliárd forint kárt okozhatott költségvetésnek az adóelkerüléssel. A Samsung Electronics Magyar Zrt. mellett a Whirlpool Magyarország Kft. is jelentős beszállítója volt a bűnözői körnek.



A nyomozás adatai szerint a bűnbanda tizenhárom magyar és egy szlovák cég közreműködésével követett el bűncselekményeket. Szlovákiában a nagykállói Puzsár József és a tiszadobi Mándoki György érdekeltségébe tartozó M-Elektro s.r.o. vett részt a fiktív kereskedelmi folyamatban. A cégláncolat Szlovákiába irányuló közösségi értékesítését három hódmezővásárhelyi társaság, a Lugosi Imre és Fekete Zoltán által tulajdonolt Bravotech Kft., Hód-In Kft, és az Elektro-Quality Kft. bonyolította. Szlovákiából elsősorban a Miss János nevével fémjelzett Bemutatóterem.net Zrt. vásárolt műszaki cikkeket - közösségi beszerzés címszó alatt.

A bűnszervezet a Magyarországon beszerzett műszaki termékeket papíron Szlovákiába utaztatta, majd az ugyancsak a cégláncolathoz tartozó szlovák cég „továbbértékesítette” az árut a szintén a bűnözői körhöz tartozó magyar vállalkozásoknak. A pénzügyi nyomozók gyanúja szerint a termékek nem, csupán a bizonylatok jártak körbe a vállalkozások között.

A Privát Kopó információja szerint a bűnüggyel összefüggésben - a Samsung Electronics Magyar Zrt. mellett - a Whirlpool Magyarország Kft-t is érintő célvizsgálatot rendelt el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, amelynek keretében szerződéseket, szállítóleveleket és számlákat kértek be a pénzügyi nyomozók a háztartási cikkeket forgalmazó vállalattól. A cég meghatározó kereskedelmi partnere volt az áfacsalás gyanújába keveredett cégláncolat több tagjának, az adóhivatal arra kíváncsi, hogy a gazdasági események valóban úgy történtek-e a vállalkozások között, ahogy azt a bizonylatok mutatják. A Whirlpool Szlovákiában, Pozsony külterületén (Lozornó) működtet raktárbázist, az árukat a szlovák SETTO LOGISTIKA s.r.o. nevű társaság szállítja Magyarországra. Huczka István, a Whirlpool Magyarország Kft. ügyvezetője a Privát Kopó megkeresésére közölte: A NAV a Whirlpool Magyarország Kft.-t nem vizsgálja. Más adózó tekintetében folyó esetleges NAV vizsgálat folytatásáról, illetve annak tárgyáról nem áll módunkban tájékoztatást adni.”

További friss információk
Pénzmosást tártak fel a zsaruk
Kamudiplomák miatt ítélték el az ismert szexuálterapeutát
3,2 milliárd forintot mostak tisztára
Vádemelés a korrupció útján szerzett pályázati támogatások ügyében
Katonatiszt, olajmérnök, hajóskapitány, zenész… - bűnügyi őrizetben a „romantikus csalással” gyanúsított 40 éves nő
 
Top cikkek
Brutális cigánybűnöző bandája hálózta be az alkoholista, pszichiátriai problémákkal küzdő milliárdos üzletembert
Ideiglenes gondnok a később halálra égett milliárdos lányainak: „nem találkozhatnak az apukájukkal a politika miatt”
Egy budai milliárdos furcsa halála: „Makai Zsolt emberei hangoztatták egy társaságban, hogy nincs mitől tartaniuk, mert velük vannak a XII. kerületi rendőrök és néhány fideszes politikus”
A tűzhalált halt milliárdos lánya: „a XII. kerületi rendőrök nemhogy nem segítettek, hanem kifejezetten akadályoztak abban, hogy édesapám életét megmentsem”
50 milliót kért a TEK-es ezredes húga a megölt és elégetett budai milliárdos lányaitól, hogy ne akadályozza a hagyatéki eljárást - nem kapott, ezért most ki akarja semmizni őket
Friss cikkek




 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat