A NAV pénzügyi nyomozói január végén egy - elektronikai cikkeket forgalmazó - áfacsaló bűnszervezetre csaptak le, tizenkét gyanúsítottat letartóztattak. A magyar-szlovák áfacsaló hálózat a gyanú szerint több mint 21 milliárd forint kárt okozhatott költségvetésnek az adóelkerüléssel. A Samsung Electronics Magyar Zrt. mellett a Whirlpool Magyarország Kft. is jelentős beszállítója volt a bűnözői körnek.
A nyomozás adatai szerint a bűnbanda tizenhárom magyar és egy szlovák cég közreműködésével követett el bűncselekményeket. Szlovákiában a nagykállói Puzsár József és a tiszadobi Mándoki György érdekeltségébe tartozó M-Elektro s.r.o. vett részt a fiktív kereskedelmi folyamatban. A cégláncolat Szlovákiába irányuló közösségi értékesítését három hódmezővásárhelyi társaság, a Lugosi Imre és Fekete Zoltán által tulajdonolt Bravotech Kft., Hód-In Kft, és az Elektro-Quality Kft. bonyolította. Szlovákiából elsősorban a Miss János nevével fémjelzett Bemutatóterem.net Zrt. vásárolt műszaki cikkeket - közösségi beszerzés címszó alatt.
A bűnszervezet a Magyarországon beszerzett műszaki termékeket papíron Szlovákiába utaztatta, majd az ugyancsak a cégláncolathoz tartozó szlovák cég „továbbértékesítette” az árut a szintén a bűnözői körhöz tartozó magyar vállalkozásoknak. A pénzügyi nyomozók gyanúja szerint a termékek nem, csupán a bizonylatok jártak körbe a vállalkozások között.
A Privát Kopó információja szerint a bűnüggyel összefüggésben - a Samsung Electronics Magyar Zrt. mellett - a Whirlpool Magyarország Kft-t is érintő célvizsgálatot rendelt el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, amelynek keretében szerződéseket, szállítóleveleket és számlákat kértek be a pénzügyi nyomozók a háztartási cikkeket forgalmazó vállalattól. A cég meghatározó kereskedelmi partnere volt az áfacsalás gyanújába keveredett cégláncolat több tagjának, az adóhivatal arra kíváncsi, hogy a gazdasági események valóban úgy történtek-e a vállalkozások között, ahogy azt a bizonylatok mutatják. A Whirlpool Szlovákiában, Pozsony külterületén (Lozornó) működtet raktárbázist, az árukat a szlovák SETTO LOGISTIKA s.r.o. nevű társaság szállítja Magyarországra. Huczka István, a Whirlpool Magyarország Kft. ügyvezetője a Privát Kopó megkeresésére közölte: „A NAV a Whirlpool Magyarország Kft.-t nem vizsgálja. Más adózó tekintetében folyó esetleges NAV vizsgálat folytatásáról, illetve annak tárgyáról nem áll módunkban tájékoztatást adni.” |