A pénzmosás ellen küzdő nemzetközi szervezet (Financial Action Task Force) globális szabályozási sztenderdeket akar bevezetni, és felülvizsgálja irányelveit, hogy bezárják a jogi kiskapukat. Olyan terrorista listákat hoztak létre, amelynek célja a terrorizmushoz, a terrorizmus támogatásához kapcsolódó vagyonok beazonosítása és adminisztratív (nem büntetőjogi) befagyasztása volt a célja.
A világ vezető politikai-gazdasági hatalmai részben nemzetközi szervezetek égisze alatt "terrorista listákat" állítottak fel, amelyeknek - mint pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseknek - a terrorizmushoz, a terrorizmus támogatásához kapcsolódó vagyonok beazonosítása és adminisztratív (nem büntetőjogi) befagyasztása volt a célja - olvasható a NAV honlapján.
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) a gyakorlatában az 1990-es években jelentek meg a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések. A korlátozó intézkedések a terrorizmus elleni küzdelem mellett többek között a nemzetközi vagy az alapvető jogokat sértő illetve a jogállamiságot tiszteletben nem tartó anti-demokratikus rezsimek elleni fellépés érdekében is bevezetésre kerültek. Céljuk, hogy célzott szankciókként a korlátozó intézkedések listáján szereplő személyeket, szervezeteket gazdasági szempontból ellehetetlenítse - írja a NAV.
A pénzmosás megakadályozására létrehozott nemzetközi szervezet (Financial Action Task Force) új szabályokkal és sztenderdekkel próbálja megfékezni a "kleptokraták" (a korrupt hivatalnokok) tevékenységét. Ennek érdekében azt javasolják, hogy a bankoknak mindig pontosan azonosítania kelljen, hogy egy számla pontosan kihez tartozik. A pénzintézeteknek emellett a hivatali tisztségviselők számláit magas kockázatúként kellene kezelnie, illetve a családtagjaik és a hozzájuk közel állók is ehhez hasonló figyelmet kapnának.
Az új szabályozást azért is vált szükségessé, mert egyre több kritika éri a bankokat azzal kapcsolatban, hogy a líbiai, egyiptomi és tunéziai rezsimhez köthető számlákon dollármilliárdokat kezelnek. Svájci szabályozók is azt vizsgálják jelenleg tíznél több banknál, hogy elfogadtak e pénzeket a három ország tisztségviselőitől.
"A bankoknak meg kell érteniük, hogy az ilyen államokból származó pénzek illegális úton kerülnek a magas szintű vezetőkhöz. Ezért ezen pénzeszsákokra nagyon fontos kiemelt figyelmet fordítani" - mondta Mark Pieth, az OECD országok vesztegetés ellen csoportjának elnöke. |