Négy céget emésztett fel eddig az a Romániából Magyarországra települt, erdélyi hölgyek alkotta üzleti kör, amely adófizetési kötelezettsége alól úgy bújt ki, hogy a köztartozásokkal terhelt vállalkozások tulajdonjogát olyan személyekre ruházta át, akik a cégekkel a továbbiakban gazdasági tevékenységet nem folytattak, adóbevallásokat és éves beszámolókat nem nyújtottak be, a felhalmozott - összességében több százmillió forint - adó- és járuléktartozást nem fizették meg.

Clean Gear 2000 Kft.

Az 1999 decemberében létrehozott takarító társaság Páll Tünde és a romániai lakcímmel bejegyzett Páll András tulajdonában állt, az ügyvezetői tisztséget Páll Tünde töltötte be.

A kft-vel szemben az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség 2008. január végén - foglalkoztatottakkal kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt - munkaügyi bírságot szabott ki. A társaság 2006-ban 416 millió forint nettó árbevételt realizált, úgy, hogy - az éves beszámoló adatai szerint - munkavállalót nem foglalkoztatott, míg 2007-ben 360 millió forint nettó árbevételt ért el, átlagosan 316 főt foglalkoztatott.

2008 júliusában az adóhivatal felszámolási eljárást kezdeményezett a „kitakarított” vállalkozással szemben. Az APEH 2008. szeptember 30-i nyilvántartása szerint a Clean Gear 2000 Kft. 100 millió forint feletti adótartozást halmozott fel.

A társaság felszámolását végző LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. 2012. május 24-én „felhívást” tett közzé, amelyben azt írta: „A felszámolási eljárásban rendelkezésre álló adatok alapján az adós vagyona a várható felszámolási költségek fedezetére sem elegendő, továbbá a nyilvántartások, illetőleg a könyvvezetés hiánya miatt a felszámolási eljárás az általános szabályok szerint technikailag lebonyolíthatatlan.”

A Privát Kopó megkereste a felszámolócéget, azt tudakolva, hogy „a nyilvántartások, illetőleg a könyvvezetés hiánya miatt” kezdeményeztek-e büntetőeljárást - csődbűncselekmény gyanúja miatt - a Clean Gear 2000 Kft. volt cégjegyzésre jogosult tisztségviselőjével szemben?

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. többszöri megkeresésünkre nem reagált.

A Clean Gear 2000 Kft-t a felszámolási eljárás befejezését követően, 2012. december 22-én törölték a cégnyilvántartásból.

Quality Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.   

A 2005 januárjában alakult, elsősorban takarítást és tisztítást végző társaság üzletrészeit 2005 nyarától Páll Tünde, valamint édesanyja Kovács Klára (született: György Klára) és Tóth Tamás birtokolták, az ügyvezetői tisztséget 2006. június 22. naptól Tóth Tamás töltötte be.

A kft-vel szemben az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség 2007 augusztusában - alkalmazottak munkaszerződésének hiánya miatt - munkaügyi bírságot szabott ki. A társaság 2007-ben 156 millió forint, míg 2008-ban 198 millió forint nettó árbevételt ért el, átlagosan 125 főt foglalkoztatott.

2008. december 16-án az APEH Pest Hátraléknyilvántartó Osztálya - több 10 millió forint lejárt adótartozás miatt - végrehajtást rendelt el a céggel szemben.

A kft. a 2009. évre vonatkozóan éves beszámolót nem készített.

2010. március 29-én a tulajdonosok Bárdi Péterre ruházták át üzletrészeiket, ugyanezen a napon Bárdi lett a jelentős köztartozással terhelt cég ügyvezetője is, a társaság elnevezése Bárdi Work Kft-re változott, az új tulajdonos-ügyvezető módosította a vállalkozás székhelyét is.

A társaság a továbbiakban adóbevallásokat és éves beszámolókat nem nyújtott be, a gazdasági tevékenység folytatásával felhagyott, a felhalmozott adó- és járuléktartozását nem fizette meg.

2011 decemberében elrendelték a kiürített cég felszámolását.

Cleaning & Quality Kft.

A 2009. június elején alakult, időszaki munkaerő közvetítése tevékenységet folytató társaságot Páll Tünde édesanyja, Kovács Klára (született: György Klára), és Tóth Tamás hozták létre, utóbbi látta el az ügyvezetői teendőket.

A társaság 2009-ben közel 1 millió forint, míg 2010-ben mintegy 21 millió forint nettó árbevételt ért el, átlagosan 3 főt foglalkoztatott.

2011. február 21-én a NAV Kelet-budapesti Adóigazgatósága Hátralékkezelési Osztály - több millió forintos adótartozás miatt - végrehajtást rendelt el a céggel szemben.

A tulajdonosok kilenc hónappal később, 2011. november 30-án Domé Gábor Józsefre ruházták át üzletrészeiket, aki a jelentős köztartozással terhelt kft. ügyvezetését is átvette. A vállalkozás székhelyét ugyanezen a napon az új tulajdonos-ügyvezető a 1184. Budapest, Aranyeső utca 8. szám alá helyezte át.

A Cleaning & Quality Kft. a továbbiakban adóbevallásokat és éves beszámolókat nem nyújtott be, a gazdasági tevékenység folytatásával felhagyott, a felhalmozott adó- és járuléktartozását nem fizette meg.

A céggel szemben dr. Tóth Erzsébet Katalin 2013. április 4-én végrehajtást rendelt el.

Clean-Zone Kft.

A 2007 novemberében létrehozott, elsősorban takarítás és tisztítás, valamint munkaerő-kölcsönzés tevékenységet végző gazdasági társaság alapító tulajdonosai Tóth Tamás, és a Romániából Magyarországra települt, könyvelői képesítéssel rendelkező Egyed Laura (született: Pathon Laura) voltak, az ügyvezetői feladatokat Tóth látta el.

2010-ben változás történt a tulajdonosi kört érintően: Páll Tünde, Egyed Laura, és az ugyancsak Romániából Magyarországra költözött Máté Kinga Mazsola birtokolták a vállalkozás üzletrészeit, az ügyvezetéssel Máté Kinga Mazsolát bízták meg.

A társaság 2009-ben - átlagosan 130 fő foglalkoztatásával - 252 millió forint, míg 2010-ben 354 millió forint nettó árbevételt ért el, és átlagosan 290 főt foglalkoztatott.

2009. szeptember 23-án az APEH Kelet-budapesti Adóigazgatósága Végrehajtási Osztálya végrehajtást rendelt el a „kisöpört”, vagyontalan céggel szemben. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2012. december 31-i nyilvántartása szerint a Clean-Zone Kft. 100 millió forintot meghaladó adótartozást halmozott fel.

2011. december 20-án a három erdélyi „üzletasszony” Kotsyba Vitalii részére értékesítette a súlyos köztartozással terhelt Clean-Zone Kft-ben birtokolt üzletrészeiket, az új tulajdonos a cég ügyvezetését is átvette, a vállalkozás székhelyét a 1184. Budapest, Aranyeső utca 8. szám alá helyezték át (ahová a Cleaning & Quality Kft-t is átpakolták - a szerk.).

A Clean-Zone Kft. a továbbiakban adóbevallásokat és éves beszámolókat nem nyújtott be, a gazdasági tevékenység folytatásával felhagyott, a felhalmozott adó- és járuléktartozását nem fizette meg.

A „kitakarított”, vagyontalan társaság felszámolásának elrendelése a küszöbön áll.

Most a SICULUM van porondon

SICULUM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nevet viseli az az általános épülettakarítás és munkaerő-kölcsönzés tevékenységek végzésére, 2011. július 13-án létrehozott társaság, amelynek tagjai: Páll Tünde édesanyja, Kovács Klára (született: György Klára), mint többségi tulajdonos, Máté Kinga Mazsola, Egyed Laura és Páll Tünde élettársa, Kiss Ferenc, aki a vállalkozás ügyvezetőjeként is működik.

A cég honlapján (siculum.hu) - amelyen a vállalkozást bemutatni hivatott rövid szöveg végén Páll Tünde neve látható - megjelölt elérhetőség szerint a kft. székhelye 2724. Újlengyel, Táncsics u. 1/a., míg telephelye 1147. Budapest Jeszenák János út 88. szám alatt található. Utóbbi címre jelentették be korábban a Clean-Zone Kft. székhelyét, és itt volt található a Quality Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. telephelye is.

A SICULUM referenciái között kifejezetten nívós hotelekre bukkanhatnak az érdeklődök:

ACCOR-PANNÓNIA HOTELS

·         Sofitel Budapest

·         Hotel Nemzeti Budapest

·         Mercure Budapest City Center

·         Novotel Hotel Danube

·         Ibis Budapest Heroes Square

·         Ibis Budapest Aero

DANUBIUS HOTELS

·         Budapest Hilton

·         Danubius Hotel Thermal & Grand Margitsziget

·         Danubius Thermal Hotel Hélia

·         Danubius Best Western Grand Hotel Hungária

·         Danubius Hotel Budapest

·         Danubius Hotel Flamenco

·         Radisson Blu Béke Hotel

MAMAISON HOTELS & RESIDENCES

·         Andrássy Hotel

·         Izabella Residence

·         Hotel Intercontinental

·         Star Inn Hotel

·         Holiday Beach Hotel

·         Achat Hotel

A Privát Kopó több olyan volt takarító/szobalány munkatárssal vette fel a kapcsolatot, akik korábban a Clean-Zone Kft. alkalmazásában álltak, ám a cég „lepasszolását” követően áthelyezték őket (új munkaszerződéssel) a SICULUM Kft. állományába, és ugyanabban a hotelben ugyanazt a munkát végezték tovább, amit azt megelőzően az „elhajított” cég égisze alatt - évekig. A trükközéshez asszisztálhattak azok a megbízók, amelyek korábban a Clean-Zone Kft-vel szerződéses jogviszonyban álltak, és annak „értékesítését” követően a SICULUM Kft-vel kötöttek megállapodást - ugyanazon feladatok elvégzésére.

Nem kerülhetjük meg a kézenfekvő kérdést: kik és milyen céllal „vásárolnak” száz-, illetve tízmilliós köztartozással terhelt vállalkozásokat? Életszerűnek lehet-e tekinteni az ilyen ügyleteket?

„Mindennapos, életszerű…”

A Privát Kopó megkereste Páll Tündét, tájékoztatását kérve a súlyos összegű adótartozások felhalmozásának körülményeiről, valamint a gyanút ébresztő cégeladások valódi okairól.

„Az ön által közölt tényadatok és történeti tényállások mindennapos, életszerű gazdasági eseményeket tükröznek, amelyekkel adott esetben a hatóságok és hivatalok is találkoznak, ld: cégbíróság, felszámoló, ... akik az esetleges jogsértéseket észlelték volna. A cégek mostanság elég nagy számban kerülnek felszámolás alá, mert a bevétel nyomott árakon történik, míg a tb-járulék kötelezettségek és adó terhek igencsak magasak. Álláspontom szerint az ügyben nincs semmi gyanús és semmi keresgélni való, legfeljebb annyiban, mint sok más honfitársunk cégei esetében.” - közölte bűnügyi portálunkkal Páll Tünde.

Vagyis: az „üzletasszony” szerint a nyomott vállalkozói díjak, és a magas adó- és járulékterhek méltányolható indok lehet arra, hogy több, hatalmas, illetve jelentős köztartozással terhelt céget „elhagytak”, amelyek aztán rögvest megszűntek létezni, a hatályban lévő vállalkozói szerződéseket és a munkavállalói állományt pedig villámgyorsan áthelyezték a frissen alapított, legújabb vállalkozásukba - amivel egyébként elvonták a korábban keletkezett adótartozások fedezetét (megszüntették a bevételi forrásokat) -, és minden mehetett tovább…

Egészen addig, amíg az adóhatóság nyomozószerve meg nem unja az államkasszára nézve igencsak kártékony, kisded játékot.

(A Privát Kopó folytatja az Erdélyből érkezett „üzletasszonyok” - gazdasági visszaélések gyanúját felvető - tevékenységének feltárását. A következő felvonásban bemutatjuk, hogyan „minimalizálták” a trükkös hölgyek az államkasszába fizetendő közterhek mértékét.)