Már a titkosszolgálatokat is bevonták az offshore-ügyek vizsgálatába - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. A tájékoztatás szerint az offshore-ügyek magyarországi szálainak felderítésére a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) tízfős nyomozócsoportja ez idáig közel ötszáz céget vizsgált meg, továbbá ellenőrizték, hogy az egyes társaságoknak lehetett-e szerepük korábban folyamatban volt büntetőeljárásokban.
A folyamatos értékelő-elemző munka kiterjed a sajtóban megjelent információkra is - fűzték hozzá, megjegyezve, hogy a nyomozó iroda munkája során szorosan együttműködik a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, a közbeszerzési hatósággal, valamint a titkosszolgálatokkal. A rendőrség utóbbiról egyelőre nem közölt részleteket, azonban információink szerint az offshore-szálak felderítésében szerepe van a külföldi hírszerzéssel foglalkozó Információs Hivatalnak, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnak és az Alkotmányvédelmi Hivatalnak is.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál április 8-án kezdte meg a működését egy különleges egység, amelyben revizorok, pénzügyi nyomozók, kockázatelemzők, valamint a hatóság nemzetközi adózási folyamatokat jól ismerő munkatársai dolgoznak. Feladatuk az, hogy az egyik panamai ügyvédi irodától korábban kikerült, offshore-ügyekről szóló iratokat tanulmányozva hazai szálakat keressenek. Az NNI-nél pedig három nappal később kezdte meg a működését az iratokkal és az azok hátterével foglalkozó nyomozócsoport, miután Orbán Viktor miniszterelnök és a nemzetbiztonsági kabinet is vizsgálatok elrendeléséről döntött, amelyek az Alstom nemzetközi korrupciós ügy magyar vonatkozásaira is kiterjednek. |
Kapcsolat