A nyomozás 2012. augusztus végén indul a Balatonfüredi Rendőrkapitányságon, amikor egy tihanyi lakos feljelentést tett, hogy 2009. szeptember és november közötti több személy, több alkalommal kölcsön kért tőle, összesen közel 2 millió forintnyi összeget. Az indok változó volt, csupán a visszafizetés hiánya maradt állandó.

A feljelentést követően elrendelt nyomozás eredményeként hat személy került a Balatonfüredi Rendőrkapitányság látókörébe, akik közül öt személy esetében már jogerős elsőfokú marasztaló bírósági ítélet született csalás és magánokirat hamisítás bűncselekmények miatt. A hatodik személy azonban az Egyesült-Királyság területére távozott a büntetőeljárás alatt, ezért a Balatonfüredi Rendőrkapitányság a Veszprémi Járásbíróságnál a gyanúsítottal szemben európai elfogatóparancs kibocsátását kezdeményezte.

K. SZ. lakcím nélküli lakos végül saját csapdájába sétált bele 2012. novemberében, amikor is az Egyesült Királyságban az ott elkövetett bűncselekmény miatt a helyi hatóságok elfogták. A hatályban lévő európai elfogatóparancs alapján 2013.02.20-án, a londoni nemzetközi repülőtéren a terheltet átadták a magyar hatóságoknak, majd még aznap repülővel Magyarországra szállították.

A nő gyanúsítotti kihallgatása során elismerte a terhére rótt cselekmények elkövetését, napokon belül vádemelési javaslattal záródik az eljárás.