Ma: 2020.05.29. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info







 
Hírmix
Olaszországban fogták el a nigériai pénzmosót
Privatkopo.hu 2020.01.19. 9:23:00

Az olasz bűnügyi hatóság átadta a magyar rendőrségnek azt a férfit, aki egy 685 milliós pénzmosás egyik feltételezett elkövetője. A budapesti nyomozók a nigériai férfi 27 társát korábban már elfogták.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály nyomozói pénzmosás bűntett gyanúja miatt folytattak nyomozást 27 személlyel szemben. Az elkövetők több mint 685 millió forint kárt okoztak külföldi gazdasági társaságoknak és magánszemélyeknek. A nyomozók a pénz egyhatodát különböző bankszámlákon találták meg, amelyeket lefoglaltak, illetve zároltak.

Az elkövetők 28-ik társa, egy 28 éves nigériai férfi ellen a bíróság 2019 júniusában nemzetközi elfogatóparancsot adott ki, amely alapján 2019. október 22-én, Olaszországban a helyi hatóságok elfogták.

A nyomozás adatai szerint a nigériai állampolgár közreműködött a bűncselekményből származó pénzösszegek eredetének leplezésében úgy, hogy társai megbízásából hamis útlevéllel bankszámlákat nyitott, majd azok adatait bűntársai rendelkezésére bocsátotta, hogy a bűncselekmény elkövetéséből származó pénzösszegekhez hozzájuthassanak.

A megnyitott bankszámlákra több mint 75 millió forint érkeztek bűncselekmények elkövetéséből, amelynek egy részét a férfi készpénzben felvette, a többit pedig tovább utalta négy társának, akik azt szintén kivették a számlákról.

Az olasz kollégák kiadatási eljárás keretében 2020. január 17-én, délelőtt, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren átadták a nigériai állampolgárt a BRFK Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály kollégáinak. A nyomozók a férfit őrizetbe vették, és egy rendbeli pénzmosás bűntett, valamint három rendbeli közokirat-hamisítás bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A rendőrök előterjesztést tesznek a férfi letartóztatásának indítványozására.

További friss információk
Cigányszerelem: „V.M.” maszkban, felfegyverkezve látogatta meg volt élettársát, és ha már ott volt, erőszakkal magával is vitte a fiatal nőt
Fegyveres rabló pucolta ki egy szombathelyi dohánybolt kasszáját, keresik a Vas megyei rendőrök (fotó)
Egy órán belül két nőt támadtak meg a nyaklánckitépő cigányok, az első esetben az anyuka és a kisgyereke is megsérült
Csengődön már 6 éves kortól lehetne autót vezetni, ha nem akadékoskodnának a rendőrök a Facebookon megosztott videó miatt
Elaludt betörés közben, ébredés után szőlőt csemegézett a kertben
 
Top cikkek
Kilógó lóláb: 12,5 milliárd forint közpénzzel bélelték ki az ugyanazon a napon alapított, azonos székhelyű, offshore hátterű cégeket
Titkok és szolgák: a hülyének nézett ország
Lázár János „zseniális” üzleti húzása: bannerekért adta el a vásárhelyi iskola épületét egy szexiparban (is) érdekelt internetes cégnek
Egy úr a zűrből: százmilliókkal károsíthatott meg magánszemélyeket (is) az Electro World vezére!
Drog, prostik, Vizoviczki, avagy „mit tehet a rendőrség egy olyan szórakozóhellyel szemben, ahol befolyásos politikusok, parlamenti képviselők a törzsvendégek”?
Friss cikkek




 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat