Ma: 2024.02.20. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info







 
Hírmix
Az offshore hátterű Ramiris-cégcsoport szolgálatában áll az offshore-ellenes Fidesz-KDNP képviselője, dr. Seszták Miklós
privatkopo.hu 2013. 02. 06. 12:50:00

Több ponton is kapcsolódik a számítástechnikai termékek kereskedelmével, valamint wellness vállalkozások működtetésével hírnevet szerzett Fabó György - ciprusi offshore háttérrel rendelkező - cégcsoportjához dr. Seszták Miklós, a Fidesz-KDNP pártszövetség országgyűlési képviselője, akinek neve felmerült a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség botrányos pályázatával összefüggésben.



A Privát Kopó által feltárt ügy lényege: öt olyan társaság nyert el összesen mintegy 12,5 milliárd forintnyi támogatást, amelyeket ugyanazon a napon (2012. 06. 27.) alapítottak, jegyzett tőkéjük megegyező (500 ezer Ft.), székhelyük címe azonos (1134. Budapest, Váci út 19.), továbbá jelentős átfedéseket mutat a vállalkozások tulajdonosi körének összetétele is.

A két tételben összesen 1.943.000.000 Ft. támogatásban részesülő PONET Optikai Hálózatfejlesztő Kft., valamint a három tételben összesen 2.935.000.000 Ft. támogatásban részesülő REGIO Optikai Hálózatfejlesztő Kft. egyik tulajdonos cégében, az EnteNet 2001 Kft-ben üzletrésszel rendelkező Enternet Invest Zrt-ben - a hatályos cégbírósági adatok szerint - 2008 júliusától felügyelőbizottsági tagként működik dr. Seszták Miklós. A zrt. tulajdonosai között Cipruson bejegyzett offshore társaságok is felbukkannak (a Bauer Róberthez köthető Ensen Holdings Ltd., illetve a TriGránit Zrt. igazgatósági elnökéhez, Nyúl Sándorhoz kapcsolható Mogul Consulting Co. Ltd.).

A Privát Kopó információja szerint az Enternet Invest Kft. (a cég 2007-ben alakult át zártkörűen működő részvénytársasággá) tagja volt 2004 és 2006 között Fabó György, aki 2000 és 2006 között ugyancsak tulajdonrésszel rendelkezett az EnterNet 2001 Kft-ben.

Fabó a számítástechnikai eszközök nagy- és kiskereskedelmével foglalkozó Ramiris-cégcsoport alapítójaként és tulajdonosaként szerzett hírnevet az üzleti életben, jelenleg a BestByte Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezetője (a cég egyik telephelye a 1134. Budapest, Váci út 19. szám alatt található, ahová 2012. június 27-én bejegyeztették azt az öt kft-t, amelyek összesen mintegy 12,5 milliárd forint NFÜ-támogatásban részesültek).

A BestByte védjegyoltalom tulajdonosa a Ramiris Holdings Ltd. (Nicosia, Ciprus), a jogi eljárásban az offshore céget dr. Seszták Miklós képviselte, aki 100 százalékos tulajdonosa a kisvárdai székhelyű Ramiris Autó Kft. nevű gazdasági társaságnak. A cégben 2005. január és 2007. augusztus között - dr. Seszták mellett - tulajdonrészt birtokolt a Fabó György érdekeltségébe tartozó Ramiris Rubin Zrt. (ma IRISZ MÉDIA Zrt.), amely 2006-2007-ben milliárdos bűncselekmény-sorozat gyanújába keveredett (lentebb közöljük a visszaélésekről beszámoló, a HVG-ben 2007. december 5-én megjelent írást).

Dr. Seszták Miklós jogi képviselője a szintén Fabó György cégistállójához tartozó, 1.053.000 Ft. jegyzett tőkéjű Oxygen Wellness Befektetési és Ingatlanhasznosító Kft-nek, amely a cégnyilvántartás szerint nem csak a fővárosban (1016. Budapest, Naphegy u. 67.), hanem Kisvárdán - a politikus-ügyvéd lakóhelyén - is rendelkezik telephellyel. A társaságban korábban üzletrészt birtokolt a Ramiris Holdings Ltd. (Ciprus), valamint Sándor Kornél magánszemély is. A kft. jelenlegi tulajdonosa: CLAREMENT Investments Ltd. (Nicosia, Ciprus).

Sándor Kornél több, a Ramiris-cégcsoporthoz tartozó társaságban töltött be cégjegyzésre jogosító vezető tisztséget (Ramiris Europe Kft., Ramiris Rent Kft., Ramiris Mobil Kft. M3 Invest Kft.). A Privát Kopó kiderítette: dr. Seszták Miklós és Sándor Kornél osztálytársak voltak az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban (1987./B. osztály).

A Magyar Sakkszövetség XXII. Közgyűlését 2011. május 7-én, a Ramiris Europe Kft. Budapest, XIII. kerület Frangepán utcai székhelyén tartották meg. Az elnöki posztra két jelölt, dr. Seszták Miklós ügyvéd, a KDNP alelnöke és Töröcskei István, a Széchenyi István Hitelszövetkezet elnöke pályázott. A szavazás alapján a következő tisztségviselőket választották meg: Elnök: dr. Seszták Miklós. Alelnök: Horváth Tamás. Elnökségi tagok: Csörsz Ferenc, Fabó György, dr. Hazai László, Lázár András, Mádl Ildikó, dr. Matos Zoltán, dr. Pap Géza, Papp Gábor, Szabó Ferenc, dr. Szabó Ferenc.

Matt…

Hálózati tőke - Milliárdos bűncselekmény-sorozat gyanújába keveredett a Ramiris Rubin Zrt.

A jó ideje akadálytalanul működő fantomcéghálózatok egyikét leplezte le a minap a vámhatóság. Ezúttal 17 milliárd forintos pénzmosást, s benne banki közreműködést gyanítanak.

Hajnali 6-kor jöttek, egy egész csapat. Órákig kutattak a lakásban, a konyhakredencből minden papírt elvittek. Csak dél körül fejezték be, amikor mondtam, hogy muszáj injekcióra mennem. Az unokámat elvitték, de aztán elengedték - mesélte a HVG-nek egy 84 éves budapesti asszony, akinek unokája, Felker Patrik 37 éves munkanélküli autószerelő a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP) által a múlt héten leleplezett 17 milliárd forintos pénzmosási ügy egyik gyanúsítottja. Az érintettek lehallgatása után egyszerre hetven helyszínen végrehajtott akcióban a vámnyomozók 23 embert, köztük a CIB Bank három alkalmazottját gyanúsították meg bűnszervezetben elkövetett pénzmosással, adócsalással vagy vesztegetéssel. A főszervezők közül négyet - egy magyar, egy magyar-belorusz, egy ukrán és egy orosz állampolgárt - előzetesbe dugtak, egy orosz és három magyar viszont megszökött. Az eljárásba neves ügyvédek kapcsolódtak be: az egyik bankos védője Bárándy Péter volt igazságügy-miniszter, egy másik gyanúsítotté pedig Zámbó Gyula, Kulcsár Attila exbróker ügyvédje.

Az egykori autószerelő a banda apró, ám annál fontosabb láncszemeként tevékenykedett. Ő bábáskodott ugyanis annak a közel ötven, papíron számítástechnikai, takarító- vagy építőcégnek a bejegyzésénél, amelyek CIB bankbeli számláin a hatóságok gyanúja szerint bűncselekményekből származó milliárdokat folyattak át, majd vettek fel strómanok révén készpénzben. Az érintett cégek székhelye Felker Patrik 60 éves, nyugdíjas édesanyjának budapesti, XVIII. kerület Csontváry utcai, nyolcadik emeleti lakása. A pénzmozgató vállalkozások többsége románok tulajdonában áll (de a székesfehérvári fiatalok krízisotthonának egyik lakója is megtalálható köztük), akik némi javadalmazás fejében Budapestre jöttek céget alapítani. Felker egyébként eddig összesen háromszáz esetben vett részt fiktív cég alapításában, vagy vásárolt meg bukott vállalkozást. Egy általa képviselt románnak adta el például 2006 tavaszán veszteséges Jászfalu Kft.-jét Bokorovics Balázs, a Pannonplast elnöke, a Synergon igazgatósági tagja, aki a HVG-nek hangsúlyozta, nem tudott a közvetítő zűrös ügyeiről.

A közterheket nem fizető Csontváry utcai vállalkozások az adóhivatalnak is szemet szúrtak, amely idén nyáron többük adószámát törölte. A vámnyomozók szerint a pénzmosást megelőző bűncselekmény-sorozat egyébként elektronikai cikkek külkereskedelmére épült. A szökésben lévő szentendrei Kláris Attila és az orosz Kogan Jakov, valamint a leültetett budapesti Pethes Miklós irányításával működő bűnszervezet azt a lehetőséget használta ki, hogy az Európai Unióba behozott áruk vámkezelése és az általános forgalmi adó (áfa) megfizetése szétválasztható: a távol-keleti elektronikai cikkeket (amelyek az unióban többnyire vámmentesek) Ausztriában vámkezeltették, majd az okmányokra azt írták, hogy azokat szlovák és román piacokra viszik. Ehelyett a kamionok Magyarországra hozták a rakományokat, ahol senki sem fizette meg az összesen 17 milliárd forintnyi áru után járó 3,4 milliárd áfát.

Mi több, a csaló vállalkozók, illetve érdekeltségeik mintegy 350 millió forintnyi áfát még le is vontak befizetési kötelezettségükből - derül ki a Fővárosi Főügyészség indítványából, amelynek alapján a bíróság az előzetes letartóztatásokról döntött. A Budapestre, illetve a fővároshoz közeli raktárakba érkező elektronikai cikkek egy részét ugyanis Szerbiába exportálták, ám csak papíron, mivel az áru a szabadkai vámszabad területen, offshore cégeknél landolt. Utóbbiak átpapírozták, mintha Horvátországon, Szlovénián és Ausztrián keresztül Szlovákiába és Romániába vinnék azokat tovább, ám végül visszahozták Magyarországra, s itt adtak túl rajtuk.

A szinte követhetetlen árumozgatás egyik központja az „exportáló” Ramiris Rubin Zrt. volt, amelynek tulajdonosa egy hasonló nevű ciprusi cég, a Ramiris Holdings Ltd., a „vevők” pedig létező - de semmilyen tevékenységet nem végző - szerb, szlovák és román cégek. (Megjegyzés: a Ramiris Rubin Zrt. 2005. január és 2007. augusztus között 49 százalékos résztulajdonosa volt a Ramiris Autó Kft-nek, a cég 51 százalékos üzletrészét akkoriban dr. Seszták Miklós birtokolta, aki 2007. augusztus 13. naptól  100 százalékos tulajdonosa a vállalkozásnak - privatkopo.hu) A tényleges magyarországi piaci értékesítésben több vállalkozás segédkezett, például a Kláris családja kezében lévő Partner Computer Kft., az idén augusztusig Kláris- Pethes-érdekeltségű Focus Computer Hungary Kft., vagy a magyar-belorusz Borovoj Vlagyimir tulajdonában álló VLR Computer Kft. A banda egyik, szökésben lévő tagja, Filkor Szabolcs pedig számlagyárat működtetett a banki átutalások megalapozására.

"Nem értem, mit keres védencem, Pethes Miklós a gyanúsítottak között. Ő semmit sem tett, csak régi, jó barátja Kláris Attilának" - mondta a HVG-nek Mester György, Pethes ügyvédje. A vámosok ezzel szemben azt állítják, a Klárissal a cégnyilvántartásban is követhetően, szoros üzleti kapcsolatban álló Pethes szervezte meg a banki pénzmozgatásokat. Más ügyvédek is azt hangsúlyozták a HVG-nek, hogy a vámosok kapkodtak, nagy csinnadrattával csaptak le a bandára, de nem gyűjtöttek elegendő bizonyítékot, nem illesztették össze a mozaikokat. Az egyik érintett például azért lett gyanúsított - vélekedett Sárdi István ügyvéd -, mert tanácsot adott a magyar Szó Tamásnak és Kiss Jenő Györgynek abban, hogyan kell Romániában céget alapítani. Ám az így született csíkszeredai G-Force Trade a vámosok szerint fiktív számlákat bocsátott ki.

A három banki alkalmazott is tagadja, hogy megvesztegették volna őket. A gyanús pénzmozgásoknak persze fel kellett volna tűnniük (a CIB egyik fiókjából például 6 milliárd forintot vettek fel készpénzben), ám nem mindegy, hogy a bankosoknak bejelentési kötelezettségük elmulasztásáért vagy szándékos bűnrészességért kell-e majd felelniük. Az új pénzmosási szabályok szerint mindenesetre december 15-étől a bankoknak (és minden más erre kötelezettnek) már nem a rendőrségnek, hanem a vámosoknak kell jelenteniük a pénzmosásgyanús ügyleteket.

Az eset egyébként nemcsak azért vert fel nagy port, mert ez a vámosok legnagyobb idei fogása (a VPOP nyomozói 2007-ben eddig összesen 100 milliárd, bűncselekménnyel szerzett forintra bukkantak), hanem például azért is, mert november 24-én, szombaton, az ügyeletes VIII. kerületi bíróságon botrányba fulladt az őrizetbe vett gyanúsítottak előzetesbe helyezéséről tartott hosszú tárgyalássorozat. A kicsiny bíróságra ugyanis nem engedték be egyszerre az összes ügyvédet, így némelyikük fél napot várakozott a hideg utcán, míg védence sorra került. A feszült helyzet akkor oldódott, amikor a Pesti Központi Kerületi Bíróság egy, épp a piacon vásárló bírót rendelt ki segítségül, aki kerékpárral érkezett a helyszínre.

A VPOP által most leleplezett hálózat egyébként feltehetően csak a számtalan hasonló egyike, így vélhetően Magyarországon százmilliárdos értékre rúghat az ugyanilyen technikával végrehajtott pénzmosás és adócsalás - figyelmeztetnek a szakértők. Csak Budapesten több, a Csontváry utcában bejegyzett fantomcégekhez hasonló hálózat működik, például a Pannónia utca 100. alatt, ahol kétszáz szlovák érdekeltségű cég székhelye található. A fantomhálózatok olykor egymás közt is üzletelnek: Felker Patrik például két általa tulajdonolt céget olyan románoknak adott el, akiket a pillanatnyilag több büntetőügy kapcsán bíróság előtt álló Pécsi Kálmán jogtanácsos képvisel. Pécsi volt a kézbesítési megbízottja azoknak a tavaly lebukott számítástechnikai cégeknek, amelyek a rendőrségi gyanú szerint 17 milliárd forintos adócsalást követtek el.

(HVG., 2007. december 5.)

További friss információk
Megszökött a házi őrizetből a pedofíliával vádolt futballedző
Így húzta le a lakásvásárlókat a Szalay Mihály Attila cégbirodalmába tartozó ingatlanberuházó társaság
Prostitúcióra bírtak rá egy 13 éves lányt a „navajonkik”
Ügyfelét csapta be és károsította meg egy ügyvéd
X-akták: eltűnt 25 ezer dollár a NAV repülőtéri páncélszekrényéből, azonban büntetőfeljelentés nem született az ügyben - nem ez volt az első rejtélyes eset
 
Top cikkek
Brutális cigánybűnöző bandája hálózta be az alkoholista, pszichiátriai problémákkal küzdő milliárdos üzletembert
Ideiglenes gondnok a később halálra égett milliárdos lányainak: „nem találkozhatnak az apukájukkal a politika miatt”
Egy budai milliárdos furcsa halála: „Makai Zsolt emberei hangoztatták egy társaságban, hogy nincs mitől tartaniuk, mert velük vannak a XII. kerületi rendőrök és néhány fideszes politikus”
A tűzhalált halt milliárdos lánya: „a XII. kerületi rendőrök nemhogy nem segítettek, hanem kifejezetten akadályoztak abban, hogy édesapám életét megmentsem”
50 milliót kért a TEK-es ezredes húga a megölt és elégetett budai milliárdos lányaitól, hogy ne akadályozza a hagyatéki eljárást - nem kapott, ezért most ki akarja semmizni őket
Friss cikkek




 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat