A hajdúsági gyár egy, vele szorosan összefonódó cég közbeiktatásával hozta be külföldről a gyártáshoz szükséges alapanyagokat, amivel a fizetendő áfát gyakorlatilag nullára csökkentette, így lényegében nettó áron jutott az árukhoz. Azért, hogy a másik cégnek se kelljen adót fizetnie, a készterméket a gyártól azonos értékben visszavásárolta, és egy másik, határokon is átnyúló számlázási láncolatot épített ki a belföldi értékesítés adójának csökkentésére

A bűncselekmény megszakítására a NAV észak-magyarországi pénzügyi nyomozói 29 helyszínen kutattak IT-szakemberek, revizorok és járőrök bevonásával.

A nyomozók a cégek teljes könyvelési anyaga és elektronikus levelezése mellett az okozott kár biztosítására hat gépjárművet, két ingatlant és a gyár telephelyét is lefoglalták - összesen több, mint két és fél milliárd forint értékben.

A NAV munkatársai hét gyanúsítottat hallgattak ki, akik közül három személyt bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalással gyanúsítanak. Az elkövetők az üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanúja miatt akár 15 év szabadságvesztésre is számíthatnak.