A 2001 februárjában alapított 1000 Út Kereskedelmi Kft. főtevékenysége az utazásszervezés. A társaság orosz nyelvterületekről utaztat Magyarországra turistákat, akik számára szállást, valamint belföldi programokat szervez. A társaság 2013-ban 3 milliárd 678 millió, 2014-ben 3 milliárd 765 millió forint nettó árbevételt ért el, a bejelentett foglalkoztatottak száma: mintegy 70 fő. A budapesti székhelyű kft. Hévízen és Hajdúszoboszlón is működtet irodákat, a két város nívósabb szállodáiban úgynevezett „kitelepített” munkatársak is tevékenykednek.

A Privát Kopó - több forrásból származó - információi szerint a cég az elmúlt években úgy csökkentette az adó- és járulékbefizetési kötelezettségét, hogy az alkalmazottakat egyáltalán nem, vagy csupán részmunkaidőre, illetve minimálbérre jelentette be, miközben a munkavállalók a valóságban naponta 8-10 órában végeztek munkát. A bűnügyi portál birtokába került bérjegyzékek és egyéb dokumentumok tanúsága szerint a dolgozók jellemzően 40 ezer és 78 ezer forint között munkabér átvételét igazolták aláírásukkal, miközben havonta ténylegesen - üzletkötői jutalékokkal együtt - 250 ezer és 350 ezer forint jövedelmet vettek át a kft-től. A feketepénzeket - fiktív tevékenység feltüntetésével - úgynevezett „kiadási pénztárbizonylattal” papírozták le, amelyek alkalmasak voltak az adóhivatal megtévesztésére.

„Az alkalmazottak jelentős része éveken keresztül teljesen feketén dolgozott a cégnél, utánuk semmilyen közterhet nem fizetett a vállalkozás, többet közülük csak az elmúlt hónapokban jelentettek be - részmunkaidőre vagy minimálbérre -, miközben már 5-6 éve a kft. alkalmazásában állnak” - magyarázta a Privát Kopó egyik informátora, akinek állításait több tucatnyi, több éve keletkezett bizonylat támasztja alá, amelyek szerint az elmúlt években olyan személyek részesültek rendszeres anyagi juttatásban, akik sem munkaviszonyban, sem vállalkozói- vagy megbízási jogviszonyban nem álltak a társasággal.

„Nem csupán a munkabérekkel, hanem a programszervezések után járó üzletkötői jutalékokkal és a turisták belföldi utaztatásával is trükközött a cég vezetője” - tájékoztatta a bűnügyi portált egy másik forrás. „A programszervezésekkel kapcsolatos jutalékokat jellemzően teljesen feketén fizették ki az ügyintézőknek, a vendégek belföldi szállításával kapcsolatban felmerült költségeket ugyancsak az adóhivatal elől eltitkolt módon folyósították a szállításokat végző személyeknek.” Az informátorok tájékoztatása szerint a társaságnál létezik egy olyan zárt elektronikus nyilvántartási rendszer, amelybe külső személyek - így például a Nemzeti Adó- és Vámhivatal revizorai - nem léphetnek be, az abban szereplő adatokat csak a megfelelő belépési kóddal, jogosultsággal rendelkező személyek tekinthetik meg.

A bűnügyi portál birtokába számos olyan pénzkifizetési bizonylat, belső nyilvántartásból származó dokumentum került, amelyek alkalmasak lehetnek a bűncselekmények elkövetésének bizonyítására. Ezek közül az egyik egy elektronikus körlevél, amelyben a gazdasági társaság könyvelője arra figyelmezteti a belföldi szállításokat végző sofőröket, amennyiben hatósági ellenőrzés alá vonnák őket, mondják azt, hogy „ismerősöket, rokonokat szállítanak gépjárművükkel”. A turisták feketén történő fuvarozása mindennapi gyakorlatnak számított a cégnél.

A Privát Kopó birtokába jutott dokumentumok, pénztárbizonylatok, belső nyilvántartások és levelezések arra utalnak, hogy az elmúlt évek vonatkozásában az 1000 Út Kereskedelmi Kft. tevékenységében nem sok minden felelhetett meg a vonatkozó pénzügyi törvényekben foglaltaknak - az államnak okozott kár összességében elérheti a több százmillió forintot is.

A társaság jogi képviselője szerint az 1000 Út a hatályos adó- és járulék jogszabályt betartva végzi tevékenységét…

„Megbízóm működése során minden hatályos adó- és járulék jogszabályt betartva végzi tevékenységét, az Önök által említett „zsebbe” fizetés a társaságnál nem fordul elő. A cég által az ügyfeleik részére nyújtott szolgáltatások vonatkozásában minden esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelő bizonylatot állítanak ki, bizonylat nélküli pénzmozgás a társaságnál nincs.

Fenti tények valódiságát az Ön által is elérhető, közzétett mérlegadatok (az elmúlt 5 évben megháromszorozódott árbevétel) és az elmúlt időszakban folytatott, megállapítás nélkül lezárult NAV vizsgálatok is alátámasztják.

(dr. Tóth Balázs, ügyvéd)”