Pénzmosás miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség egy ghánai férfival szemben, aki - egy barátja kérésére - bankszámlát nyitott Budapesten, amire ezután egy ismeretlen tettes bűncselekménye révén jelentős összegű pénz érkezett. A vádlott a számlanyitásért és a pénzfelvételért az átutalt összeg mindössze egy százalékát kapta meg.
A vádirat szerint a 30 éves ghánai férfi 2015. szeptember 9-én, egy barátja kérésére, egy budapesti bankfiókban bankszámlát nyitott, azzal a céllal, hogy arra majd - általa is tudottan - bűncselekményből származó pénz érkezik. Feladata volt az is, hogy a pénz beérkezése után azt felvegye, és átadja a barátjának.
Ezután egy, a nyomozás során ismeretlenül maradt társuk olyan, valótlan tartalmú elektronikus levelet küldött egy németországi székhelyű cégnek - a céggel üzleti kapcsolatban álló másik gazdasági társaság nevében -, miszerint ez utóbbi társaság a részére történő átutalásokat a továbbiakban egy új bankszámlára kéri teljesíteni.
Az így megadott számlaszám azonban valójában a vádlott által Budapesten e célra megnyitott bankszámláé volt. A hamis értesítésben foglaltaknak megfelelően a német cég megtévesztett képviselője 2015. szeptember 17-én több mint 16 millió forintnak megfelelő összegű eurót utalt át a vádlott bankszámlájára, aminek nagy részét a férfi másnap, több részletben, különböző bankfiókokban fel is vette, majd átadta a barátja részére. A vádlott a számlanyitásért és a pénzfelvételért az átutalt összeg mindössze egy százalékát kapta meg, vagyis 160.000 forintnak megfelelő összegű eurót.
A jelenleg is előzetes letartóztatásban lévő külföldi férfit a Fővárosi Főügyészség pénzmosás bűntettével vádolja, amely bűncselekmény törvény szerinti büntetési tétele egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés.
(Fotó: illusztráció) |