Ma: 2024.03.29. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info







 
Hírmix
Pénzmosással vádol a Fővárosi Főügyészség egy ghánai férfit
HP 2017. 05. 22. 9:10:00

Pénzmosás miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség egy ghánai férfival szemben, aki - egy barátja kérésére - bankszámlát nyitott Budapesten, amire ezután egy ismeretlen tettes bűncselekménye révén jelentős összegű pénz érkezett. A vádlott a számlanyitásért és a pénzfelvételért az átutalt összeg mindössze egy százalékát kapta meg.



A vádirat szerint a 30 éves ghánai férfi 2015. szeptember 9-én, egy barátja kérésére, egy budapesti bankfiókban bankszámlát nyitott, azzal a céllal, hogy arra majd - általa is tudottan - bűncselekményből származó pénz érkezik. Feladata volt az is, hogy a pénz beérkezése után azt felvegye, és átadja a barátjának.

Ezután egy, a nyomozás során ismeretlenül maradt társuk olyan, valótlan tartalmú elektronikus levelet küldött egy németországi székhelyű cégnek - a céggel üzleti kapcsolatban álló másik gazdasági társaság nevében -, miszerint ez utóbbi társaság a részére történő átutalásokat a továbbiakban egy új bankszámlára kéri teljesíteni.

Az így megadott számlaszám azonban valójában a vádlott által Budapesten e célra megnyitott bankszámláé volt. A hamis értesítésben foglaltaknak megfelelően a német cég megtévesztett képviselője 2015. szeptember 17-én több mint 16 millió forintnak megfelelő összegű eurót utalt át a vádlott bankszámlájára, aminek nagy részét a férfi másnap, több részletben, különböző bankfiókokban fel is vette, majd átadta a barátja részére. A vádlott a számlanyitásért és a pénzfelvételért az átutalt összeg mindössze egy százalékát kapta meg, vagyis 160.000 forintnak megfelelő összegű eurót.

A jelenleg is előzetes letartóztatásban lévő külföldi férfit a Fővárosi Főügyészség pénzmosás bűntettével vádolja, amely bűncselekmény törvény szerinti büntetési tétele egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés.

(Fotó: illusztráció)

További friss információk
Milliárdos kárt okozott a pénzmosó hálózat
Csalások végrehajtását segítő telefonközpontra csaptak le a kibernyomozók
64 éves asszony mosta a bűncselekményekből származó pénzeket
Költségvetési csalás családi összefogással: eredményes vádemelés az OLAF jelzése alapján indult büntetőügyben
Óbudai „okosság”: korrupciós bűncselekmények miatt négy személyt őrizetbe vettek
 
Top cikkek
Brutális cigánybűnöző bandája hálózta be az alkoholista, pszichiátriai problémákkal küzdő milliárdos üzletembert
Ideiglenes gondnok a később halálra égett milliárdos lányainak: „nem találkozhatnak az apukájukkal a politika miatt”
Egy budai milliárdos furcsa halála: „Makai Zsolt emberei hangoztatták egy társaságban, hogy nincs mitől tartaniuk, mert velük vannak a XII. kerületi rendőrök és néhány fideszes politikus”
A tűzhalált halt milliárdos lánya: „a XII. kerületi rendőrök nemhogy nem segítettek, hanem kifejezetten akadályoztak abban, hogy édesapám életét megmentsem”
50 milliót kért a TEK-es ezredes húga a megölt és elégetett budai milliárdos lányaitól, hogy ne akadályozza a hagyatéki eljárást - nem kapott, ezért most ki akarja semmizni őket
Friss cikkek




 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat