A Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Pénzmosás Elleni Osztálya a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda bejelentése alapján rendelt el nyomozást pénzmosás bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, mivel 2021. augusztus 2. és 2022. január 26. között hat magyar vállalkozáshoz köthető bankszámlákra is érkeztek olyan összegek, amelyekkel kapcsolatban a küldő bank - csalásra hivatkozva - a pénzek visszahívását kezdeményezett.

A Baranya Vármegyei Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat 11 vádlottal szemben, akik 700 millió forinttal károsították meg a költségvetést.

Nagyobb értékre, üzletszerűen elkövetett csalás bűntett megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a Balatonalmádi Rendőrkapitányság egy 24 éves Pest vármegyei kistelepülésen élő férfival szemben.

Nemcsak a piszok, a pénz is majdnem nyomtalanul eltűnt több budapesti autómosóban, amelynek üzemeltetője feketén könyvelte a készpénzben fizetett bevételeket. A NAV budapesti pénzügyi nyomozóinak felderítése vetett véget az adóelkerülésnek. A cégek ugyanis csak az ügyfelek által a szolgáltatásért fizetett összegek töredékét vallották be az adóhatóságnak.

A Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást.

A Pécsi Járási Ügyészség 157 rendbeli csalás miatt emelt vádat egy harminc éves férfi ellen, aki internetes hirdetésekre jelentkezve csapta be a sértetteket.

A Kecskeméti Rendőrkapitányság munkatársai 2023. február 6-án őrizetbe vettek egy bőcsi lakost, aki a gyanú szerint 2021 tavaszától kezdődően legalább huszonegy embert károsított meg.

A Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt nyomoz. 

Január közepén, ünnepélyes keretek között, Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, valamint Csöbör Katalin fideszes országgyűlési képviselő jelenlétében adták át a Jánosik és Társai Kft. 350 millió forintból felújított és korszerűsített irodaházát. A társaság neve nemrég egy súlyos büntetőügyben merült fel.

Az elmúlt években 168 céget jegyeztettek be egy dr. Szilágyi Edina Budatest V. kerület Szent István körúti ügyvédi irodája címére. A gazdasági társaságok alapító dokumentumait jellemzően az ügyvédnő szerkesztette, ellenjegyezte, valamint ő volt a külföldi tulajdonosok magyarországi kézbesítési megbízottja is. A vállalkozások közül 113-at már kényszertörölt a cégbíróság, 9 vállalkozással szemben pedig felszámolási eljárás indult - tudta meg a Privátkopó bűnügyi portál. Dr. Szilágyi Edinát azzal gyanúsítják az olasz bűnügyi hatóságok, hogy gazdasági társaságokat hozott létre azzal a céllal, hogy elősegítse a drogkereskedelemmel és uzsorakölcsönzéssel foglalkozó olaszországi ’Ndrangheta nevű maffia pénzmosási tevékenységét. Az ügyvédnőt - a Catanzarói Bíróság elfogatóparancsa alapján - nemrég átadási letartóztatásba helyezte a Fővárosi Törvényszék.

A Vibo Valentia, Budapest, Omán és Ciprus között zajló csalást a Carabinieri del Ros tárta fel, a nyomozást a catanzarói maffiaellenes ügyész, Nicola Gratteri vezeti. Az európai elfogatóparanccsal rács mögé juttatott budapesti ügyvédnő több - az olasz, a magyar és a ciprusi jog szerint nemrégiben lefoglalt - cég üzletrészeinek 50 százalékos tulajdonosa. A vád szerint a vállalkozásokat azért hozták létre, hogy elősegítsék a Sant'Onofrio-i székhelyű 'Ndrangheta bűnszervezet pénzmosási tevékenységét. A Vibo Valentia tartományban található faluban kevés lélek él, de erős maffiacsaládok lakják, akik drogkereskedelemre, uzsorázásra építették birodalmukat.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság befejezte a nyomozást azzal a főorvossal és asszisztenssel szemben, akik a meglapozott gyanú szerint pénzt vettek át több betegtől is.

Egy, a bűnügyi hatóság által - leplezett eszközzel - rögzített hanganyagból kiderült, hogy dr. Schadl György feleségén, dr. Schadl Baranyai Helgán keresztül akart egyelőre nem beazonosított személyekkel együttműködni. A várt segítség elmaradása esetére azt ígérte, hogy 60-70 országgyűlési képviselőre tett volna terhelő vallomást.

Lecsapott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy raktárnak álcázott dohányüzemre Debrecenben, ahol az elmúlt évek legmodernebb cigarettagyártó gépsorát és 16 millió szál, illegálisan gyártott cigarettát foglaltak le. A pénzügyi nyomozók öt személyt bűnügyi őrizetbe vettek.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt indult ügyben indítványt tett négy gyanúsított letartóztatására. A gyanúsítottak összesen legalább egymilliárd forint összegű vagyoni hátrány okozásában nyújtottak segítséget.