Ma: 2020.10.19. Vissza a főoldalra
RSS
 
Keresés
 
Rovatok
Info







 
Hírmix
Bűnszövetségben csalták az áfát - százmillió forintot szagolt ki Cappy, a NAV pénzkereső kutyája
Privatkopo.hu 2020.06.25. 14:06:00

1 milliárd 400 millió forint kárt okozott a költségvetésnek az a másfél ezer biztonsági őrt és takarítót foglalkoztató cégláncolat, amelyet két budapesti férfi irányított, írja közleményében a NAV. Egyiküket 2011 óta körözték csalás miatt, másikuk ellen vesztegetés miatt folyik eljárás a bíróságon. Az adóhivatal munkatársai napokban ütöttek rajta az immár költségvetési csalással is gyanúsított bűnszövetségen.



A két férfi cégei őrzésbiztonsági és takarítási munkákat vállaltak. A fővállalkozó a „teljesítésbe” valós gazdasági tevékenységet nem végző, fiktív számlák kibocsátására létrehozott alvállalkozókat vont be, így kerülték el az áfafizetést. Összesen 1 milliárd 400 millió forint kárt okoztak az állami költségvetésnek.

A 2011 óta csalásért körözött, szökésben lévő férfi feladata volt az alvállalkozók strómanjainak felhajtása, a kapcsolattartás az üzleti partnerekkel, valamint a társaságok számláira érkező utalások felvétele. Több álneve is volt, gépkocsit nem használt, tömegközlekedéssel vagy gyalog járt, tartva a rendőri ellenőrzésektől. A rajtaütés napján is egy megállóban várakozott, amikor a NAV nyomozói - feltartóztatva az érkező villamost - bilincsben elvitték. Másfél éve volt hátra az elévülésig, így azonban börtönbe kell vonulnia. A bűnszövetség tagjai fényűző körülmények között éltek, a nyomozók a luxusingatlanok mellett 100 millió forint készpénzt és több tízmillió forintos karórákat is lefoglaltak az akcióban.

A készpénz felkutatásában eredményesen dolgozott Cappy, a pénzkereső kutya, aki hamar kiszagolta a rejtekhelyeket.

A gyanúsítottakkal szemben bűnszövetségben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt folyik a nyomozás. A vesztegetés miatt is vádolt fővállalkozó letartóztatásba, szökésben lévő társa - megkezdve négyéves büntetését - börtönbe került.

További friss információk
10 millió forint értékű cigarettaszállítmányt kapcsoltak le a NAV és a határrendészet munkatársai
700 millió forintos költségvetési csalással gyanúsítják a szójás bűnszervezet tagjait
Vádat emeltek egy igazi „jóstehetség” ellen
Felvette az előleget, de nem végezte el a nyílászárók cseréjét - 41 rendbeli csalással gyanúsítják
Vádemelés a többmilliárdos adócsalást elkövető húsos bűnszervezet tagjai ellen
 
Top cikkek
Kilógó lóláb: 12,5 milliárd forint közpénzzel bélelték ki az ugyanazon a napon alapított, azonos székhelyű, offshore hátterű cégeket
Titkok és szolgák: a hülyének nézett ország
Lázár János „zseniális” üzleti húzása: bannerekért adta el a vásárhelyi iskola épületét egy szexiparban (is) érdekelt internetes cégnek
Egy úr a zűrből: százmilliókkal károsíthatott meg magánszemélyeket (is) az Electro World vezére!
Drog, prostik, Vizoviczki, avagy „mit tehet a rendőrség egy olyan szórakozóhellyel szemben, ahol befolyásos politikusok, parlamenti képviselők a törzsvendégek”?
Friss cikkek




 
           
ImpresszumKapcsolatMédiaajánlat