A gyanúsítottak 2011 óta együttműködve, egymás után három vagyonvédelmi kft-t hoztak létre és elvállalták egy üzletlánc vagyonőri és biztonsági feladatainak ellátását. Amikor valamelyik cégük ellen felszámolási eljárást indítottak, másik kft-jük vette át a feladatok ellátását.

Minden alkalommal, amikor új cég vette át az irányítást, levontak a munkavállalók béréből 10.000 forintot azzal az indokkal, hogy a munkavállalói feladatok ellátásához szükséges az egészségügyi kiskönyv megléte, azonban a dolgozók nem vettek részt orvosi vizsgálaton. Továbbá estenként előfordult, hogy a munkavállalók csak részben, vagy egyáltalán nem kapták meg munkabérüket munkáltatójuktól.

A nyomozás során a rendőrök megállapították, hogy az okiratot kiállító egészségügyi cég nincs bejegyezve az Országos Egészségügyi Kamaránál, a rajta szereplő orvos nem szerepel az orvosi kamara nyilvántartásában, valamint az orvosi bélyegző más nevére lett kiállítva.

Az ügyet a Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. kerületi Rendőrkapitánysága befejezte és a keletkezett ügyiratot a napokban vádemelési javaslattal megküldi az illetékes ügyészségnek.