A NAV pénzügyi nyomozói január végén egy - elektronikai cikkeket forgalmazó - áfacsaló bűnszervezetre csaptak le, tizenkét gyanúsítottat letartóztattak. A magyar-szlovák áfacsaló hálózat a gyanú szerint több mint 21 milliárd forint kárt okozhatott költségvetésnek az adóelkerüléssel. A bűnszervezet legális kereskedelmet is folytatott, így tudta hosszú évekig leplezni illegális tevékenységét. A piaci ár alatti kínálatukkal hatalmas forgalmat bonyolítottak: mintegy 81 milliárd forint bevételre tettek szert.

A nyomozás adatai szerint a bűnbanda tizenhárom magyar és egy szlovák cég közreműködésével követett el bűncselekményeket. Szlovákiában a nagykállói Puzsár József és a tiszadobi Mándoki György érdekeltségébe tartozó M-Elektro s.r.o. vett részt a fiktív kereskedelmi folyamatban. A cégláncolat Szlovákiába irányuló közösségi értékesítését három hódmezővásárhelyi társaság, a Lugosi Imre és Fekete Zoltán által tulajdonolt Bravotech Kft., Hód-In Kft, és az Elektro-Quality Kft. bonyolította. Szlovákiából elsősorban a Miss János nevével fémjelzett Bemutatóterem.net Zrt. vásárolt műszaki cikkeket - közösségi beszerzés címszó alatt.

A bűnszervezet a Magyarországon beszerzett műszaki termékeket papíron Szlovákiába utaztatta, majd az ugyancsak a cégláncolathoz tartozó szlovák cég „továbbértékesítette” az árut a szintén a bűnözői körhöz tartozó magyar vállalkozásoknak. Így a közösségi értékesítés alapján egyrészt visszaigényelték az áfát, másrészt a papíron történt uniós beszerzés után már nem fizettek adót a trükköző cégek. A termékek azonban a valóságban nem hagyták el Magyarország területét - csupán a bizonylatok jártak körbe a vállalkozások között -, hanem internetes áruházakon keresztül forgalomba kerültek.

A Privát Kopó úgy értesült, hogy a NAV a költségvetési csalássorozattal összefüggésben vizsgálatot rendelt el a Samsung Electronics Magyar Zrt-nél, amely a legnagyobb beszállítója volt a hódmezővásárhelyi kereskedelmi társaságoknak. Úgy tudni az adóhatóság közel tízezer számlát kért be az elektronikai termékeket gyártó cégtől, hogy ellenőrizze azok valóságtartalmát.

A bűnügyi portál többszöri megkeresésére a Samsung Electronics Magyar Zrt. nem reagált.