Előzetes letartóztatásba helyezte a Pesti Központi Kerületi Bíróság vasárnap a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) egyik vezetőjét és három bűntársát uniós földalapú támogatások jogosulatlan igénylése miatt. A gyanúsítottak kifejezetten a csalásokra létrehozott gazdasági társaságokon keresztül valótlan tartalmú területalapú támogatási kérelmeket nyújtottak be.
Egy tatai főtörzsőrmester tízezer forintot fogadott el a megbízhatósági vizsgálatát végző tiszttől, ezért a Tatabányai Nyomozó Ügyészség vesztegetés elfogadása miatt emelt vádat ellene - közölte a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség.
A belvárosi rendőrök tetten érték azt a férfit, aki hamisított BKK jegyeket árusított Budapest V. kerületében. Csalás miatt kezdeményeztek büntetőeljárást a hódmezővásárhelyi R. Tibor ellen.
A Fővárosi Főügyészség különösen nagy értékre elkövetett sikkasztás és más bűncselekmények miatt vádiratot nyújtott be a Fővárosi Törvényszékhez egy volt ügyvéddel szemben, aki 2000 májusa és 2001 márciusa között 150 millió forintot szerzett meg három magánembertől és két cégtől.
Csődbűntett gyanújával nyomoznak a 11 milliárd forintos tartozást felhalmozó építőipari cég, a Szeviép vezetői ellen. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vagyontárgyakat is lefoglalt, de hogy miket, arról a nyomozás érdekében nem árultak el részleteket. Állítólag már a Szeviép vezetőinek magánvagyonát is lefoglalták.
Az adóbevételt különösen nagymértékben csökkentő adócsalás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat egy vecsési férfi ellen a Somogy Megyei Főügyészség - tájékoztatott a vádhatóság.
Helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét a Balassagyarmati Törvényszék, eszerint tehát nem kell börtönbe vonulnia Gáspár Győzőnek és feleségének, Beának - megúszták felfüggesztett börtönbüntetéssel az adócsalást.
Dőlhetett a pénz a bundameccsekből Kenesei Zoltánhoz (41) akkor is, amikor a fogadási maffia magyarországi vezetője a rácsok mögé került vagy éppen házi őrizetben volt. Legalábbis erre utalt vallomásában a focicsalási ügy egyik főszereplője, az egykori rákospalotai, diósgyőri, siófoki játékos, Horváth Gábor (30), aki beismerő vallomást tett.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIII. kerületi Rendőrkapitánysága sikkasztás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást K. Ágoston Pál 30 éves győri lakos ellen.
Egy, a tavalyi év végén kezdődött csalás-sorozatot derített fel a Szegedi Rendőrkapitányság a hódmezővásárhelyi nyomozókkal együttműködve. Egy 31 éves férfit őrizetbe vettek a rendőrök, a bíróság pedig elrendelte előzetes letartóztatását.
Vádemelést javasol a rendőrség az ellen a 25 éves szerb férfi ellen, aki nem létező külföldi munkalehetőséget felajánlva károsított meg hat személyt. A csaló interneten hirdette az angliai munkát, az érdeklődőktől pedig pénzbeli biztosítékot kért. A jelentkezők el is utalták számára a kért regisztrációs díjat, ezután a férfi elérhetetlenné vált.
Újra akcióba lépett Magyarország talán legügyesebb csalója, aki jelenleg Jeruzsálemben bujkál, ugyanis itthon legalább féltucatnyi elfogatóparancsot adtak már ki ellene. Vermes Pétert nagyon várják a magyar nyomozószervek…
Miközben a csődbe ment Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet betéteseinek 33,2 milliárd forint kártalanítás kifizetését kezdte meg az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA), az ORFK múlt év novemberében - másik négy gyanúsított mellett - a takarékszövetkezet elnökét különösen nagy vagyoni hátrányt okozó csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt előzetes letartóztatásba helyezte. Közülük az egyik személy nemrégiben szabadlábra került, az ezt követően a Bács-Kiskun és Csongrád megyei ügyvédeknél elrendelt házkutatásokból, iratlefoglalásokból arra lehet következtetni, hogy a nyomozóhatósággal együttműködik.
Üzletszerűen elkövetett csalás és annak kísérlete miatt vádemelést javasol a tatai rendőrség egy férfi ellen, aki megbízás nélkül reklámozott cégeket az interneten, majd a szolgáltatás díjáról számlát és fizetési felszólítást küldött - közölte a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság, csütörtökön.
Meghallgatta a horvát rendőrség Csányi Sándort a horvát kormány és a Mol Nyrt. közötti tárgyalások első fordulója után szerdán Zágrábban - számolt be szerdán délután a Jutarnji List című horvát napilap internetes oldalán. A horvát pénzügyi felügyelet (Hanfa) szerint a Mol „hamis és félrevezető” jelzéseket adott, hogy megszerezze az INA részvényeinek többségét.