Előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság azt a nőt, aki a gyanú szerint több éven keresztül csalt ki pénzt ügyfeleitől kedvező befektetési ajánlatok ígéretével, Budapesten.
A 47 éves kecskeméti férfi 2004-től őrizetbe vételéig - 2013. október 21. napjáig - Kecskeméten egy csárdát és egy sörözőt, a fővárosban pedig egy csárdát működtetett, amelyek nem voltak a tulajdonában. Előre eltervezte, hogy az üzemeltetéssel kapcsolatos közterheket nem fizeti meg - közölte a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség.
Költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanújával nyomoznak a pécsi vállalatnál, alkalmazottakat is elvittek a NAV nyomozói.
Egyre súlyosabb és kiterjedtebb jogsértésre derült fény az M4 autópálya kivitelezési munkáival kapcsolatban, a Közbeszerzési Hatóság az utóellenőrzés során feltárt számviteli fegyelem megsértése, valamint közbeszerzési jogsértés miatt tesz feljelentéseket. Emellett panamai hátterű cégek is felbukkantak az alvállalkozói körökben, ami alapján a hatóság bejelentést tett a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodának is.
Gazdasági bűncselekmény gyanújával több évig eljárás folyt Hornyák Viktorral szemben a kárpátaljai Ungváron az 1990-es évek végén - értesült ukrajnai forrásokból a Privát Kopó. A Magyar Úszó Szövetség vezetői ellen hosszú ideje „harcot” folytató, Debrecenben Széles Sándor Úszó-Nevelő Műhely néven sportklubot működtető férfi ellen a KGB ukrajnai utódszervezete, az SZBU folytatott nyomozást.
Interneten kínált eladásra különböző termékeket egy 33 éves budapesti nő 2014 szeptemberében. Az ország különböző pontjain élő gyanútlan sértettek a meghirdetett áruk ellenértékét átutalták egy, a nő által megadott bankszámlára, de hiába várták a megrendelt csomagot.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói több mint nyolcvan olyan cégláncolat ügyében vizsgálódnak, amelyeknek egyes társaságait cégtemetőkben próbálták meg eltüntetni a korábbi tulajdonosok.
Az Egri Rendőrkapitányság csalás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott eljárást egy 35 éves kenderesi lakos ellen.
Bűnszövetségben elkövetett, egymilliárd forintot meghaladó költségvetési csalás gyanújával vették őrizetbe egy hétfős banda öt tagját a NAV győri pénzügyi nyomozói. A bűnszervezet a sertés-áfacsökkentés ellenére a múlt heti akcióig folyamatosan és nyereségesen működött. A társaság monori vágóhídján az adóhatóság mellett a NÉBIH munkatársai is ellenőrzést tartottak és áldatlan állapotokat, elképesztő higiéniás körülményeket találtak.
Az ország számos településén követett el csalásokat az a két bűnözői csoport, amelyek tagjait a Heves Megyei Rendőrkapitányság és a Soproni Rendőrkapitányság nyomozói azonosítottak és elfogtak az ORFK bűnügyi elemző-értékelő egységének támogatásával.
Vádemelési javaslattal zárta le a nyomozást a rendőrség azzal a férfival szemben, aki a gyanú szerint fizetés nélkül szállt meg tavaly nyáron legalább négy hazai üdülőváros legalább kilenc szállodájában.
Lebuktatott egy több mint száz cégből álló számlagyárat működtető bűnszervezetet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A bűnszervezet fiktív számlakibocsátásokkal hatmilliárd forintos forgalmat segített lepapírozni ügyfeleinek. A pénzügyi nyomozók az akcióban több mint ötven, főként Pest megyei és fővárosi helyszínen tartottak házkutatásokat.
Egy komlói férfi a mecsekjánosi kiskertek tulajdonosaitól - mint a szolgáltató megbízottja - vízdíjat gyűjtött össze az elmúlt években, de azt csak részben továbbította a szolgáltatónak, így a kertközösségnek több százezer forint hátraléka keletkezett.
Több mint kétszáz millió forint kárt okozott a költségvetésnek az a - több borsodi cég mögött álló - bűnszervezet, amely mintegy nyolcvan embert foglalkoztatott látszólag munkaerő-kölcsönzőkön keresztül, elkerülve a járulék- és áfafizetést. A társaságok vezetői és két könyvelőjük előzetes letartóztatásban vannak, velük szemben költségvetési csalás miatt indult büntetőeljárás, amiért akár húsz évet is kaphatnak.
Felfüggesztett fogházbüntetésre ítéltek egy zalai fiatalt, az édesanyját pedig bűnpártolás miatt pénzbüntetésre, mert 20 ezer forinttal meg akarták vesztegetni az érettségi dolgozatot javító tanárt - közölte a Zalaegerszegi Törvényszék.