Több, mint egymilliárd forinttal károsította meg a költségvetést egy budapesti és zalaegerszegi lakosokból álló, fémkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezet - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) bűnügyi szóvivője. Tizenkettő gyanúsítottat - az adóhivatal kommandósai segítségével - elfogtak.
Mintegy négyszázmillió forinttal csapta be ügyfeleit egy korábban Érden praktizáló ügyvédnő, aki 25 ügyfelének ígért különféle projekthiteleket, de a nála letétbe helyezett összegeket többnyire felélte - tájékoztatott a Pest Megyei Főügyészség szóvivője, csütörtökön.
Csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a Ráckevei Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya B. Csaba 32 éves tatai és N. Zoltán 42 éves, R. Zsolt 25 éves és P. Gyöngyi 20 éves tatabányai lakosok ellen.
Egy adócsaló bűnszövetkezet egyik, már 8 hónapja keresett tagját fogták el a Bács-Kiskun megyei rendőrök a fővárosban.
Több mint kétmilliárd forintos adócsalási ügyben hozott jogerős ítéletet szerdán a Szegedi Ítélőtábla. Az informatikai cikkekkel kereskedő cégeket ténylegesen irányító vádlottak egyikét öt és fél, a másikat négy év börtönre ítélte.
Úgy tűnik, hiába az adóhivatalhoz „bekötött” pénztárgépek, akadnak üzlethálózatok, amelyek így is megtalálták a trükközés - azaz állami költségvetés megkárosításának - lehetőségét. Játék a készletekkel, játék az eladási árakkal, játék a munkabérekkel…
Kedden, a reggeli órákban őrizetbe vették a Komárom-Esztergom megyei Mocsán Lagzi Lajcsit (Galambos Lajos) egy nővel (aki értesülésünk szerint a felesége) és egy fiatalabb férfival együtt. A rendőrség azt közölte, hogy a gyanú szerint „a közműszolgáltatók mérőeszközeit kikerülve vették igénybe a szolgáltatásokat”, vagyis lophatták az áramot/gázt/vizet.
Vádat emeltek egy 39 éves férfival szemben, aki több mint 120 fővárosi és vidéki üzletben csalt ki az eladóktól pénzt arra hivatkozva, hogy a főnökükkel előre megbeszéltek szerint elvinne pénzt könyvelésért vagy bérleti díjként - közölte a Fővárosi Főügyészség, hétfőn.
Az egri Gárdonyi Géza Színház korábbi vezetése idején - 2008 és 2010 között - gazdasági bűncselekményt követhetett el az akkori gazdasági igazgató. Az Egri Járásbíróság nem jogerős ítélete szerint költségvetési csalás történt, amiért G. Istvánt felfüggesztett börtönbüntetést kapott.
Szlovák cégek közbeiktatásával csalt el a gyanú szerint több mint félmilliárd forint áfát egy bábolnai társaság, amelynek ügyében vádemelési javaslattal fejezték be az eljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyi nyomozói - közölte a szervezet közép-dunántúli regionális bűnügyi igazgatósága.
A rendőrség őrizetbe vette, majd a Nyíregyházi Járásbíróság az ügyészség indítványára előzetes letartóztatásba helyezte Szepessy Zsolt volt monoki polgármestert, élettársát, valamint az élettárs fiát, mert 2013-ban csaknem hatszáz ukrán állampolgárnak pénzért - összesen mintegy 200 millió forintért - cserébe azt ígérték, hogy kedvezményes honosítással a törvényi feltételek hiányában is segítenek megszerezni számukra a magyar állampolgárságot.
Egy időben több helyen házkutatást tartott a rendőrség a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet gazdálkodásával összefüggésben. Hat embert állítottak elő, s több millió forintot foglaltak le a nyomozók.
A törökszentmiklósi nyomozók csalás és sikkasztás ügyében nyomoztak egy cég ügyvezetője ellen. A rendőrség vádemelést javasol.
Rendőrtisztek korrumpálásáról vallott a Központi Nyomozó Főügyészségen 2013. szeptember 17-én történt gyanúsítotti kihallgatásán a fővárosi éjszakai élet császáraként ismertté vált vállalkozó, Vizoviczki László. A jegyzőkönyv a Privát Kopó birtokába jutott. Az egykori vendéglátó-ipari üzletember vallomásában - természetesen - igyekezett tompítani a saját szerepét, és a büntetőjogi felelősséget egykori jobb kezére, bizalmasára, Varga Istvánra tolni, akit azonban, mint együttműködő tanút, már „eltüntetett” a főügyészség az úgynevezett tanúvédelmi program által. Korrupt főrendőrök, többmilliós vesztegetések, nyomozások leállítása vagy elterelése, konkurenciabezárások, mocskos budapesti éjszakai élet - az előzetes letartóztatásban lévő Vizoviczki szemszögéből.
A NAV különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt indított nyomozást a Baptista Szeretetszolgálatnál, a Baptista Egyház, A hatóságok gyanúja szerint a vallási szervezet nem tud elszámolni mintegy hárommilliárd forint állami támogatással, amelyet a szeretetszolgálat házi gondozói programjára kapott. A Magyar Államkincstár (MÁK) nyáron tartott ellenőrzést minden olyan egyháznál vagy egyházi szervezetnél, amelyek állami támogatásból látnak el szociális feladatokat.