Valószínűleg a Hajógyári-szigeti diszkóbirodalom kettős könyvelésére bukkantak a nyomozók. Amennyiben bebizonyosodik, hogy nem fizették rendesen a járulékokat az alkalmazottak után, adócsalással és más bűncselekményekkel is meggyanúsíthatja az illetékes nyomozószerv Vizoviczki Lászlót, a fővárosban negyven diszkót és mulatót működtető nagyvállalkozót.
Lippai Ákost ugyan kiengedték az előzetes letartóztatásból, ám házi őrizetbe került. Ugyanakkor egy újabb gyanúsított neve is felvetődött a volt DVTK-játékossal kapcsolatban: a Nyíregyháza labdarúgócsapatának egyik tulajdonosa, K. Ferenc került az ügyészek látókörébe.
Házkutatatást tartottak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói a Telenor Magyarország törökbálinti székházában: a gyanú szerint a mobilszolgáltató hálózatfejlesztési beszállítója feketén foglalkoztatja dolgozóinak jelentős részét.
Egy év tíz hónapi letöltendő börtönbüntetésre ítélték első fokon Kolompár Orbánt, az Országos Cigány Önkormányzat korábbi elnökét gazdasági jellegű bűncselekmények miatt.
Jelentős köztartozást felhalmozó cégeket tüntetett el az a bűnszervezet, amelyet nemrégiben sikerült felszámolnia a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak (NAV) Bács-Kiskun megyében.
A csalók összesen 110 millió forint kárt okoztak több cégnek, ugyanazzal a módszerrel. Legutóbb egy Békés megyei, építési anyagokat gyártó cégtől csaltak ki milliós értékű árut. Nemrég sikerült elfogni őket, előzetes letartóztatásba kerültek.
Szállítási céget alapítottak, majd egy hét alatt nyolc komplett rakományt fújtak meg. Biokölestől az intimbetétig mindent vittek - 66 millió forint kárt okoztak.
Hírzárlat van abban a pécsi ügyben, amelynek főszereplője lapunk információi szerint az egyik legismertebb pécsi építési vállalkozó, B. József, akiről úgy tudjuk, a múlt hét végén őrizetbe vették.
Adócsalással és más bűncselekményekkel is meggyanúsíthatja az ügyészség Vizoviczki Lászlót a tőle és az érdekeltségeiben lefoglalt dokumentumok szakértői vizsgálatának befejezése után - írta szerdai számában a Népszabadság.
Előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság vasárnap az elmúlt héten Ausztriából kiadott Jakubinyi Róbertet, akit a Központi Nyomozó Főügyészség az Egymásért alapítvány volt vezetője, Földesi-Szabó László vallomásai alapján vesztegetéssel gyanúsított meg.
Fiktív számla elszámolásával mintegy 200 millió forinttal csökkentette egy cégcsoport egyik vállalatának vagyonát a felszámolóbiztos - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága hétfőn az MTI-vel.
Vádemeléssel zárta a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) azt a 2011-ben indított nyomozást, amelynek gyanúsítottjai több mint másfélmilliárd forintot hívtak le egy banktól, fiktív előszerződésekkel.
Adócsalással és pénzmosással gyanúsítják Gáspár Győzőt, aki ellen már adótartozás és adócsalás miatt is folyik egy büntetőper.
Hazaszállították és őrizetbe vették tegnap a korábban a bécsi reptéren elfogott Jakubinyi Róbertet, akit az ügyészség - minden bizonnyal az Egymásért alapítvány volt vezetője, Földesi-Szabó László vallomásai alapján - vesztegetéssel gyanúsít.
A Debreceni Ítélőtábla ma jogerősen három és fél év letöltendő börtönre ítélte különösen nagy kárt okozó, folytatólagosan elkövetett csalás miatt Varga Tamás Sándor üzletembert, a Fidesz egykori gazdasági tanácsadóját.