Nemzetközi elfogatóparancs alapján Thaiföldön fogták el azt a férfit, aki 2009 szeptemberében több mint 500 millió forintot sikkasztott el egy miskolci pénzszállítócégtől.
Már a NAV is felfigyelt a rejtett kamerával készült felvételre, amelyen Klapka György (83) egy titkos kamionban érkező aranyszállítmány megszerzéséről beszél. Az üzletember az ügyvédek szerint akár arra is számíthat, hogy nyomozók teszik tiszteletüket Klapka legendás, Vámház körúti üzletében.
Különösen nagy kárt okozó csalás gyanúja miatt feljelentette egyik beszállítója az AES Borsodi Energetikai Kft.-t a Miskolci Rendőrkapitányságon, amely ennek alapján nyomozást rendelt el. A feljelentés oka részben azonos azzal, ami miatt több beszállító már két hónappal ezelőtt is a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) fordult a már felszámolás alatt lévő amerikai hátterű társaság ellen.
Benyújtotta a vádiratot a Fővárosi Főügyészség a bíróságra az Eclipse Zrt. ügyvezetőjével és 11 bűntársával szemben. A vádiratban az adóbevételt különösen nagy mértékben csökkentő, folytatólagosan, bűnszervezetben elkövetett adócsalás, folytatólagosan elkövetett magánokirat-hamisítás és más bűncselekmények szerepelnek.
Nem valósult meg az emberi test tiltott felhasználásának bűntette az őssejtbotrány ügyében, így csalás miatt emelhet vádat a Fővárosi Főügyészség.
A Magyar Telekom végleges egyezséget kötött az Amerikai Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumával (DOJ) és az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletével (SEC) a társasággal kapcsolatos vizsgálatainak egyezség útján történő lezárásáról - közölte a Magyar Telekom a BÉT honlapján. A vád: vesztegetés.
Ausztriából és Németországból származó olajtermékekkel üzletelő bűnbandát leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Az utóbbi idők egyik legszervezettebb jövedéki bűncselekményében mintegy egymilliárd forint kár érte az államkasszát.
Az adóhivatal mintegy ötven büntetőeljárást kezdeményezett azokkal az adócsalókkal szemben, akik nem fizették meg az adót a külföldről behozott autók után.
Vádemelést javasol a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a pusztazámori hulladéklerakóban keletkező gáz hasznosítására kiírt pályázattal összefüggésben a Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) volt vezérigazgatójával, Bielek Péterrel és három társával szemben.
Hernádi Zsoltot, a Mol elnök-vezérigazgatóját Budapesten hallgatták ki az ügyészek, az olajtársaság vezetője arról beszélt, hogyan találkozott először a korrupcióval vádolt horvát exkormányfővel, és hogy miért kellett végül Sanadernek a Mol a pénze.
A fogadási csalások nyomozása során eddig gyanúba került 13 manipulált mérkőzés és 16 gyanúsított személy még csak részeredménynek tekinthető, hiszen a közelmúlt eseményei hatására egyre többen jelentkeznek az ügyészségen, hogy vallomást kívánnak tenni - mondta Fazekas Géza, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője.
Vesztegetés gyanúja miatt pénteken őrizetbe vette egy budapesti autósiskola tulajdonosát a Nemzeti Nyomozó Iroda. A férfi állítólag abban segített, hogy román állampolgárok, akik között analfabéta is volt, tanfolyam és vizsga nélkül kapjanak vezetői engedélyt.
Négyszázmillió forintos csalási ügyben lett gyanúsított az egykori rendőrtiszt, Tarjányi Péter. Őrizetbe is vették, de a bíróság álláspontja szerint fogva tartása nem volt indokolt, így szabadlábra helyezték. Közel hatvan órát volt őrizetben, a Gyorskocsi utcában. Egy furcsa ügy háttere.
Csalás miatt emeltek vádat Kecskeméten egy domaszéki férfi ellen, aki kecskeméti vevőit csapta be a Vaterán. Nem létező telefonokat „adott el” nekik.