Egy 52 éves férfi a NAV gazdaság ellátó igazgatóságán műszaki ellátási és üzemeltetési munkakört töltött be - írja a Fővárosi Főügyészég közleményében. A NAV műszaki üzemeltetési, karbantartási és gondnoki szerződéseket kötött egy gazdasági társasággal. Az elvégzett munka teljesítésigazolására, a vállalkozással való kapcsolattartásra az adóhatóság részéről a vádlottat jelölték ki.
Két Hajdú-Bihar megyei lakos több millió forintot csalt ki áldozataiktól, miközben gondosan odafigyeltek arra, hogy minél hihetőbb legyen a karakterük. A Debreceni Rendőrkapitányság a gyanúsítottakkal szemben üzletszerűen elkövetett csalás bűntett, valamint hamis magánokirat felhasználása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetőeljárást.
Adócsalásért jogerősen öt év börtönbüntetésre ítélt a Tatabányai Törvényszék egy kereskedőt, aki háztartási gépek áfájának eltitkolásával 300 milliós kárt okozott a költségvetésnek.
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) csalás és pénzmosás bűntettek megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást egy magyar bűnözői csoport hét tagja ellen. A szervezetten működő csoport tagjai hosszabb időn keresztül olyan pénzösszegek eltüntetésében vettek részt, amelyet külföldi nagyvállalatoktól - valamely vezető tisztségviselő nevében - elektronikusan benyújtott hamis megbízásokkal szereztek meg.
„Unokázós” csalókat fogott el a rendőrség Pécelen. Az 53 és a 45 éves férfiak több áldozatot is megtévesztettek azzal, hogy unokájuk balesetet okozott, és a kér megtérítéséhez gyorsan pénzre lenne szükség, hogy elkerülje a rendőri eljárást.
Az előnyért hivatali helyzetével egyébként visszaélve elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség gyanúsítottként hallgatott ki két kormánytisztviselőt és négy vállalkozót.
Csak nemrég csattant a bilincs egy 32 éves férfi és 17 éves társa kezén, amiért 2 millió forintot csaltak ki egy 80 éves asszonytól azzal a szöveggel, hogy az unokájának kell a pénz, és most ismét egy hasonló ügyben fogott el valakit a rendőrség.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság „unokázós” csalók elfogására létrehozott nyomozócsoportja elfogott két férfit, akik 2 millió forintot csaltak ki egy idős asszonytól - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.
Különösen nagy értékre üzletszerűen elkövetett sikkasztás, 21 rendbeli üzletszerűen elkövetett csalás és 31 rendbeli hamis magánokirat felhasználása miatt emeltek vádat egy 45 éves kondorosi férfi ellen - közölte a Békéscsabai Járási Ügyészség.
Pénztáros ismerőse segítségével, az eredeti ár töredékéért vett meg a vásárló a különböző termékeket, amiket később értékesített. A rendőrök az eltulajdonított tárgyakat lefoglalták, és az orgazdát is kihallgatták.
A budapesti nyomozók még azelőtt elfogtak egy hajdúsámsoni férfit, hogy a bankban felvette volna azt a több mint 116 millió forintot, amit csalással szerzett meg egy cégtől. A rendőrök a férfi három társát is elfogták.
Csalás miatt indult nyomozás egy 29 éves nő ellen, aki egy korábbi ügyfelének adatait használta fel annak tudta és engedélye nélkül egy újabb hitelkérelem benyújtásához. A Pápai Rendőrkapitányság befejezte az ügyben folytatott vizsgálatot.
A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányságon indult eljárás csalás vétség gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen, akik 2019. január hónapban úgy vásárolták meg egy szigetszentmiklósi férfi autóját, hogy a próbakör és megtekintés alkalmával a sértett figyelmét elterelve, a gépkocsi hűtőfolyadék tartályába szennyező anyagot juttattak, majd ezt hibaként „észlelve” motorhibásnak állították be a járművet. A tévedésbe ejtett sértettől így az eredeti vételárból több százezer forintot lealkudva vették meg a gépkocsit.
A Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ), valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) feljelentése alapján folyamatban lévő ügyben az ügyészség 2019. február 28-án összehangolt nyomozati cselekményeket végzett. A több helyszínen végrehajtott akcióban a Terrorelhárítási Központ, a Készenléti Rendőrség, valamint a Nemzeti Védelmi Szolgálat is közreműködött.
A budapesti nyomozók befejezték annak a három férfinak az ügyét, akik feltörték több, egymással üzleti kapcsolatban álló külföldi cég elektronikus levelezését.